美国缉毒局(DEA)本走宣布侦破一宗庞大涉及美国多州的国际大麻非法贩卖和洗黑钱案,当局在行动中逮捕了9名涉案嫌犯,其中包括多名居住在史丹顿岛的华裔男子,案件中掳获的大麻高达300磅,涉及款项超过300万元。
联邦当局公布的照片显示被捕嫌犯锺华义将大袋的钱从曼哈顿西10街住宅搬上一部车上。
照片显示嫌犯刘泽斌将一个大袋搬上车。
该局指出,9名被捕毒贩中其中多人居住在史岛,他们在这宗涉及美国东西岸的庞大大麻非法贩卖案中扮演了吃重的角色,这些华裔毒犯曾将大麻贩卖所得通过洗黑钱的方式电汇回中国大陆,众人是在该局于上周清晨的一项突击检查行动中被捕。
9人被捕包括6华裔
案件调查涉及全美多州,由马里兰州巴尔的摩(Baltimore)联邦检察署负责检控,检方公布,被捕的9人是华裔许灿权 (Can Quan Xu,人名全译音),锺华义(Huayi Zhong),刘泽斌(Zebin Liu),邱春宾(Chunbing Qui),陶旗海(Qihai Tao),黄鹏(Peng Huang),另外三名非华裔是米克洛斯(Michael Micklos),莫肯( Praveen Morgan)和元讷(Isaac Huynh)。
检方指出,众毒犯在史岛特莱维斯区(Travis)和曼哈顿一地点进行毒品交易,大批联邦探员在市警的合作下曾于上月2 4日,突击检查和搜索了史岛艾丁威尔区(Eltingville)的卡丹大道(Katan Avenue)夹威特莱特大道(Wainwright Avenue) 和新普林维尔(New Springville)的贝巷(Poi Court )夹诺米大道(Nome Avenue)的两间住宅。
涉多州掳大麻300磅
法庭文件显示,案件调查是从巴尔的摩发生的两宗开枪事件开始,执法当局针对两宗枪击案的调查揭发了这宗涉及多州,多人和涉及款项是数百万元的毒品贩卖案,毒品贩卖和洗黑旗曾令大批毒品和大笔现金流入纽约,新泽西和华府和其他州。
文件显示,多名在史岛被捕的华裔曾从在马里兰和其他州的毒品交易中收取了数百万元,一些黑钱由毒犯暗藏在航空行李箱中,或通过联邦快递(FedEx)偷运到中国大陆,众毒犯在进行交易时避免遭当局窃听发现都使用了暗语,例如现款形容为纸张(Paper),而大麻则以东西(Stuff)来形容等。
检方指出,涉及上述枪击案件的嫌犯米克洛斯是这个在巴尔的摩市贩毒集团的主谋,而华裔许灿权则是纽约市犯罪集团的领袖,这名英文叫萧安(Shawn)的华裔是一个涉款数以百万元大麻非法分销网络的主谋,也是庞大洗黑钱集团的领导人。
华裔主谋两岸运送大麻
许灿权和同伙从在东岸的毒品交易中获得数以百万元的非法收入,随后通过银行户口转账电绘回中国大陆。而也叫本(Ben)的刘泽斌和英文名为丹尼尔(Daniel)的锺华义在史岛负责毒品交易,包括接收,包装和分销志顾客,他们也负责将黑钱包装运送,检方说,他们都以老板(Boss)形容刘泽斌。
文件显示,众人以邱总统(President Qiu)形容来自俄勒岗(Oregan)州波特兰市(Portland)的邱春宾,他是许灿权的主要大麻供应商,来自西雅图的陶旗海也是许灿权说的另一名供应商,绰号里奥(Rio)的黄鹏则是基地在西雅图的毒品贩卖者。
众人被捕后都已在不同的城市的联邦法庭被提堂控罪,多人遭法庭谕令暂时被拘押,将于较后时进行保释听证,案件已交大陪审团,料将于较后时再出庭被正式控罪。