10月6日，手机店老板陈先生收到了一个陌生好友请求添加的消息，验证通过后，对方声称其公司计划购买12部手机，询问陈先生店内是否有现货，面对“大单”，陈先生很是开心，随即向其介绍了相关手机型号和店内库存，陈先生一部手机开出了8100元的价格，总价为97200元。
对方对于这个价格没有丝毫的还价，直接要来陈先生的银行卡号，称待其向公司财务申请采购款后，将一次性付完货款后再让陈先生发快递寄到指定地点。
不讲价、不到店、不验货，关键还先付全款再发货，这么“壕”的购物方式不仅没让陈先生激动，反而让他警惕了起来，随即联系了南京市公安局六合分局机场派出所民警核实情况，寻求帮助。
了解完事情的来龙去脉后，民警推测这很可能是“洗钱”套路，随即告诉陈先生，让其提高警惕，不要沦为对方的“洗钱工具人”。
很快，当天下午，对方将10万元转到了陈先生的银行卡内，陈先生立即联系了民警告知这一情况，看了收款记录，民警一针见血地指出了其中的不对劲之处“正经的企业财务不会用个人的支付宝购买公司的东西，并且还不要求开发票，这样怎么报销呢？”
民警凭借着工作经验推测出陈先生收到的货款极有可能是诈骗分子的非法所得，于是叮嘱陈先生不要动用收款的银行卡，暂时不要发货，待其与分局反诈中队联系，将事情核实清楚后再做进一步打算。
随后，南京市公安局六合分局反诈中队立即联系了相关银行协助开展调查、分析研判，民警发现陈先生所收到的10万元“货款”是来自河北的马先生转的，民警联系了马先生询问情况后得知，马先生并非是对方所说的公司财务，而是一名普通的日用品店商户，自己打款10万并非用来采购手机，而是自己在网络上认识了一个“批发商”，对方称可以给自己供货毛巾、香皂等日用品，自己便在对方那订购了一批日用品，并将货款打到了指定账户。随后，民警又与当地警方取得了联系核实情况，根据综合分析后，警方告知马先生遭遇了电信诈骗，向他分析了其遭遇的诈骗套路，并让其立即前往当地派出所报案。
最后，南京六合警方经多方工作，协助将马先生被诈骗的10万元原路退回。面对大额订单没有心动，察觉可疑后立即报警，陈先生这一举措，不仅为自己避免了一场“洗钱风波”，还为素不相识的马先生挽回了高达10万元的经济损失，民警对陈先生的高警惕和机智报警给予了表扬肯定。
警方提醒：
不法分子在网上假扮各类供货商，以供货为由对商户实施诈骗，为将诈骗赃款洗白，他们以公司采购的名义，向不同商户购买其他物品，再将购买的物品低价变卖销赃，将赃款洗成“正常交易所得”。广大商户需警惕大额网络订单和线下订单，注意规范收款流程，拒绝来历不明的货款：不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；若发现自己落入骗子陷阱，保留好相关聊天、交易记录等证据，及时报警。
