涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

财富 2024-11-06 12:04 北京

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11月5日晚间，深圳市公安局福田分局发布的一份情况通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

公安机关全力追赃挽损

通报称，公安机关将全力持续追赃挽损，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰” 及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。公安机关已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。

公安机关敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。

情况通报中提及，投资人可以通过“福田经侦”微信公众号、短信、邮寄、电话等方式登记报案，4种报案方式等同于亲临公安机关报案。

值得注意的是，不久前，香港证监会曾表示，11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士被冻结旗下资产，合计金额最高为63.53亿港元。

鼎益丰以高收益产品为幌子

据悉，被称为“玄学投资”的鼎益丰存续时间长达十余年，主要的一大资金吸纳方式是通过三年三倍等高收益产品吸引部分投资者，然后以高提成佣金将这部分投资者发展为公司业务员，再邀请更多人进入投资。

而其中的交易方式也是令人咋舌。部分投资者提供的转账记录显示，他们的资金均转入的是个人账户，而非公司账户。鼎益丰的产品兜售甚至可以通过邮寄方式完成。双方不用见面即可完成交易，更无需风险测评。

去年8月，鼎益丰出现兑付危机。今年1月，兑付危机进一步扩大。

1月中下旬，中国证券报记者曾前往位于深圳市福田区京基滨河大厦的鼎益丰办公地。

彼时，鼎益丰推出了所谓的“数字期权”转型方案，要求所有投资者自1月10日到9月10日一律不能退出，封闭8个月，封闭期满后，不愿上市者到期一律退出，所有上市投资者一律签署保底资产管理合同书，满10年者资产保底增值20倍。这一方案被一些投资者认为是延期兑付。

同时，鼎益丰还召开投资者交流大会，再度讲解其五行八卦之说，劝解投资者先不要求兑付。

当时现场一位工作人员还曾透露，公司所在的52楼、53楼办公室将在租约到期后退租，仅保留56楼正常运作。

2月26日，香港证监会官网消息，香港证监会已在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。次日，鼎益丰股价一度跌超40%。

当时，记者再度去往鼎益丰位于深圳市京基滨河大厦的办公地现场看到，其52楼、53楼、56楼均已“人去楼空”，办公室门口张贴着“空置”字样。

值得注意的是，对于鼎益丰存在的风险，深圳地方金融监管局曾于2023年2月和2023年11月两度发布提示。2月份发布的风险提示表示，鼎益丰关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。11月份的风险提示称，鼎益丰相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

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