【反诈宣传】警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

政务   2024-10-17 15:16   辽宁  
“不见面”“不接触”
是电信网络诈骗案件的显著特征
但近日出现一种新型诈骗
——嫌疑人大胆现身
亲自上门来取现金!
你以为
和你见面交易取钱的是工作人员
其实他只是临时雇用的跑腿人员
近日多地发生境外“诈骗分子”
雇用人员上门取走
受害人被骗资金的案件

真实案例

  近日,居民陈女士在网上认识了一个叫刘某的人,对方自称是某地军区的军官,刘某先是以朋友身份跟陈女士聊天培养感情,后称认识一个香港贵金属投资平台老板可以得到内部消息,他通过做贵重金属投资收入还不错并向陈女士推荐了一个“投资平台”。

  刘某告诉陈女士因部队管理严格、网络限制,让陈女士帮他在投资贵金属的平台上操作。陈女士按照刘某要求在“投资平台”上操作了一段时间,平台显示每天都是盈利的且回报率高,于是陈女士也在平台注册了账户进行投资。刘某称投资需要购买虚拟币,但又称有关部门对虚拟币管控严格,线上转账容易冻结银行卡,指派专人现场交易并上门拿钱。

  陈女士以为一手交钱一手交易比较可靠,确认平台到账之后,放心的将现金交给上门取钱的人。同样的操作在家门口进行了数次,直到想获得收益无法提现时,才发现自己上当受骗。

套路解析

  受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由,说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法。再编造各种理由到银行预约取钱,或在ATM机上分批次取钱后,交给对方指定的陌生人拿走,造成财物重大损失!

  诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的

  一、隐匿资金的去向。

  二、节省资金转移成本。轻信网上陌生人的投资理财说词,再取现金交给陌生人,这是风险极高的行为!!!

温馨提醒

  如果您正在和网上陌生人进行联系,并具有以下特征,务必请您提高警惕!十有八九您是遇到了电信网络诈骗!!!

  一、从没见过面。是在网上认识的。

  二、对方表示自己是“军警”或特殊身份人士。
  三、对您嘘寒问暖,信息秒回,主动拉近关系。
  四、以时间不便为由,让您帮助操作他/她的投资理财账户。
  五、聊天内容逐渐转向投资理财。
  六、以“特殊入金渠道、避税、逃避监管”等等理由,诱导您到银行取现金或购买黄金,交给陌生人拿走。


消息来源:国家网络安全宣传周微信公众号

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