河内——中心城市公安部门经济犯罪警察部门捣毁了一个洗钱犯罪团伙，报告称，估计有 30 万亿越南盾（12 亿美元）通过越南 600 个银行账户非法转移。
该部门表示，五名嫌疑人已被拘留，并查获了187家空壳公司成立的假印章和文件、伪造的身份证和商业证书。
据称，该团伙伪造了成立公司的身份证件以及一系列伪造的公证文件和银行印章，使他们能够开设 600 个银行账户。
警方调查机构报告称，该团伙随后帮助将 12 亿美元（其中 3000 亿越南盾（1200 万美元外币））从外国可疑犯罪来源转移到越南。
警方报告称，他们过去常常通过银行账户洗钱，并在 2022 年至 24 年间转移资金。
共发现122张伪造邮票、40张商业登记证正本、打印机、闪光印章机、木刻机及其他洗黑钱设备。
案件正在调查中。
据报道，这是该中心城市迄今为止发现的最大的洗钱案件。
据最高人民法院称，越南在2015年刑法典中纳入了打击洗钱的修订条款和补充。
“伪装金融资产以便在不被发现非法活动的情况下使用它们”在越南传统上并不是重大犯罪，但犯罪分子曾因使用现金以他人名义购买房产、汽车、珠宝和贵重资产而被捕在国内。
越南是亚太反洗钱组织 (APG) 的正式成员，越南洗钱问题于 1999 年首次在刑法中得到解决。
国民议会通过的最新反洗钱法于 2023 年 3 月生效。
越南国家银行 (SBV) 将于 2025 年某个时候成立新的反洗钱部门。
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