骗子伪装成可信的人物或项目 骗取受害者资金后 又伪造合同掩盖非法性
随着加密货币市值不断攀升，吸引了大量投资者。然而，诈骗和洗钱活动也越发猖獗，尤其是随着人工智能和深度伪造技术的发展，诈骗手段日益精巧。
不法分子常常伪装成可信的项目或人物，以获取受害者的信任并骗取资金。
今年2月，何某（* He，音译）和王某（* Wong，音译）被指控涉及洗钱、诈骗和电汇欺诈等罪行。
上周三（11月6日），何某在纽约东区联邦法院提出认罪申请，并将在未来的法庭听证中接受审理。
根据起诉书，何某、王某与同伙共同策划并实施了一项洗钱计划，将来自诈骗受害者的资金存入他们控制的银行账户，并迅速将这些资金转移至其它账户，掩盖其非法来源。
他们开设的银行账户通常在收到资金前数周才开立，且账户活动单一，主要用于接收和转移诈骗资金。
最终，这些资金被转移至美国境外的银行账户，而相关账户通常在几个月内即被关闭。
此外，两名被告还被指控伪造合同文件，旨在掩盖这些资金的非法性。这些所谓的合同和商业交易文件实际上是伪造的，并且用来混淆受害者与执法机构的追查。
受害者的经历
2022年6月，受害者1与一名自称为Arlena的人开始在脸书和WhatsApp上交流。该人声称自己在一家香港公司工作，该公司获得了一份合同，为一家名为Priviumex的新加坡加密货币交易所提供数据备份服务。
Arlena随后告诉受害者1，自己在执行数据备份过程中注意到，Priviumex的一位客户在三个账户中拥有超过1亿美元的加密货币。
Arlena表示，她告诉了老板这位客户的持有情况，老板建议他们跟随该客户的交易模式，以期在加密货币市场中获利。
Arlena提到，她和老板都在Priviumex投资了5万美元，并成功获得了13%的利润。随后，Arlena还发送了显示自己获得140万美元利润的截图。
受害者1开始对该投资产生兴趣，并要求Arlena代表自己进行交易。然而，Arlena拒绝了，并发送了一个链接，让受害者1下载Priviumex的移动应用程式，并将Coinbase账户与Priviumex账户连结。
伪造合同与签名
受害者在注册Priviumex账户时，提供了一张自己的驾驶执照照片。随后，Arlena将受害者1介绍给一名所谓的Priviumex客户服务代表，该代表将协助他进行交易。
服务代表随后指示受害者1将投资资金汇入多个美国银行账户。
2022年7月27日，受害者1被指示将资金汇入名为Lucky XC Trading Inc.的公司银行账户，该账户由王某和王某控制。
在这笔汇款之前，Lucky XC账户的余额仅为100美元。最终，受害者1汇了两笔合计30.1万美元，这笔资金被转入由一位英国注册个人控制的UKDE Limited账户。
在此之前，UKDE接收了一份所谓的“购买合同”，该合同声称记录了Lucky XC向受害者1销售5,000件“衣物”的交易。受害者1表示从未见过该合同，尽管合同上的签名与他驾照上的签名几乎完全相同。
但受害者1强调，他在2022年起不再以这种方式签署文件。经过执法人员审查受害者1的银行记录后，确实发现签名有显著变化。
随后，UKDE还收到另一份所谓的“国际贸易合同”，该合同声称Lucky XC向受害者1销售一万单位“运动服”和“运动鞋”，总价为30.1万美元。受害者1同样否认见过并签署过该合同。
2022年8月，受害者1再次电汇40万美元至Lucky XC账户，另一名受害者也汇款5万美元。随后，Lucky XC账户将44万9,180美元转账至UKDE账户。UKDE再次收到一份所谓的“购买合同”。
在这些汇款后，受害者1无法访问存在Priviumex的资金。他被Priviumex的客服代表告知，只有在支付10%的罚金后，才能取回自己的资金。
Arlena提供了一个银行账户供受害者1汇出该罚金，最终受害者1电汇了近21万美元。
汇款后，Arlena告诉受害者1，可以将一部分资金退还给他，但条件是他同意再次汇更多款。此时，受害者1终于意识到自己被骗，并停止与Arlena的联系。
其他受害者案例
同一时期，另一名受害者2在Instagram上与一名自称Lisa的女性聊天。该女性声称自己住在新加坡，并指导受害者2下载名为Bitget的加密货币应用程式，以便加快交易、更快实现利润。
受害者2将22万美元汇入同样由何某和王某控制的Lucky XC账户，随后这笔资金被转移到加州的一个注册银行账户。
当受害者2要求提取资金时，却被告知需要支付额外的30万美元以“验证”身份，因为 据称Bitget平台发生了安全漏洞。
此时，受害者2意识到自己成为了诈骗受害者，并未继续支付该费用。
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