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泰国The Icon案继续升级，将面临双重指控

时事 2024-11-05 21:29 泰国

Thailand Headlines

泰国头条新闻

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泰国The Icon案继续升级，将面临双重指控

泰国头条新闻社讯据泰国媒体报道，11月4日，泰国特别案件调查厅（DSI）代理负责人尤塔纳警少校透露，The Icon Group涉嫌诈骗案的18名被告将面临法律起诉。这18名被告包括The Icon Group本身，均被控违反《贷款法》和《直销法》，其行为符合公共欺诈罪和共享链诈骗罪的构成要件。

尤塔纳警少校表示，起诉工作将于本周启动并持续到下周，具体进展将因每位被告的律师安排不同而有所差异。为加快案件处理效率，DSI计划设立一个特别小组，协调其他政府部门工作人员协助调查，并邀请专家审查公司的资产负债表和账目，检察官也将受聘担任顾问，确保案件审理专业、严谨。

关于共享链诈骗的指控，中央调查局在前期调查中收集了相关证据，并就此询问了其他证人，发现被告的行为确实违反了《贷款法》。虽然具体细节尚不便公开，但调查显示，Icon Group集团中的“明星老板”们虽然未直接参与公司管理，但基于他们的角色和影响力，其行为构成了共享链诈骗罪。

此外，消费者保护委员会办公室确认，有证据显示The Icon Group的行为违反了《直销法》第4条，即“未能合法经营业务”。该委员会表示，更多细节将等待进一步调查。

根据法律规定，任何关于此案的证据和事实都可继续提供，DSI将努力在法定控制期内及时推进案件进程。目前对第二批被告的调查尚在进行中，但这不影响对第一批被告的起诉。

关于洗钱指控，DSI正在调查18名被告及The Icon Group的资金流动情况，追查相关资金流向。尤塔纳警少校提到，有传闻称“BOSS 保罗”将部分资金转移给一位政界人物的亲属，这部分交易也在收集证据阶段，将邀请相关人员作证。

尤塔纳警少校还透露，“BOSS 保罗”和其律师团队今日带来20名证人准备作证。DSI要求“BOSS 保罗”的律师提供证人名单，以便安排讯问。他进一步澄清，尽管传闻称“BOSS 保罗”一方有多达2400名证人甚至上万人，但DSI将优先审查这些证人是否确有相关证据，并判断是否需要传唤。

尤塔纳警少校补充，若案件拖延超过控制期，将不利于案件审理。对于被告律师声称将根据《宪法》第157条以“阻止证人作证”为由起诉检方，尤塔纳警少校回应称，DSI的调查工作严格依照法律进行，完全无惧此类指控。

（编译：徐佳四点零翻译工作坊；审校：wan ；来源：khaosod）

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