泰国The Icon案继续升级,将面临双重指控

时事   2024-11-05 21:29   泰国  


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泰国The Icon案继续升级,将面临双重指控



泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道,11月4日,泰国特别案件调查厅(DSI)代理负责人尤塔纳警少校透露,The Icon Group涉嫌诈骗案的18名被告将面临法律起诉。这18名被告包括The Icon Group本身,均被控违反《贷款法》和《直销法》,其行为符合公共欺诈罪和共享链诈骗罪的构成要件。

尤塔纳警少校表示,起诉工作将于本周启动并持续到下周,具体进展将因每位被告的律师安排不同而有所差异。为加快案件处理效率,DSI计划设立一个特别小组,协调其他政府部门工作人员协助调查,并邀请专家审查公司的资产负债表和账目,检察官也将受聘担任顾问,确保案件审理专业、严谨。
关于共享链诈骗的指控,中央调查局在前期调查中收集了相关证据,并就此询问了其他证人,发现被告的行为确实违反了《贷款法》。虽然具体细节尚不便公开,但调查显示,Icon Group集团中的“明星老板”们虽然未直接参与公司管理,但基于他们的角色和影响力,其行为构成了共享链诈骗罪。
此外,消费者保护委员会办公室确认,有证据显示The Icon Group的行为违反了《直销法》第4条,即“未能合法经营业务”。该委员会表示,更多细节将等待进一步调查。
根据法律规定,任何关于此案的证据和事实都可继续提供,DSI将努力在法定控制期内及时推进案件进程。目前对第二批被告的调查尚在进行中,但这不影响对第一批被告的起诉。
关于洗钱指控,DSI正在调查18名被告及The Icon Group的资金流动情况,追查相关资金流向。尤塔纳警少校提到,有传闻称“BOSS 保罗”将部分资金转移给一位政界人物的亲属,这部分交易也在收集证据阶段,将邀请相关人员作证。
尤塔纳警少校还透露,“BOSS 保罗”和其律师团队今日带来20名证人准备作证。DSI要求“BOSS 保罗”的律师提供证人名单,以便安排讯问。他进一步澄清,尽管传闻称“BOSS 保罗”一方有多达2400名证人甚至上万人,但DSI将优先审查这些证人是否确有相关证据,并判断是否需要传唤。
尤塔纳警少校补充,若案件拖延超过控制期,将不利于案件审理。对于被告律师声称将根据《宪法》第157条以“阻止证人作证”为由起诉检方,尤塔纳警少校回应称,DSI的调查工作严格依照法律进行,完全无惧此类指控。
(编译:徐佳 四点零翻译工作坊;审校:wan ;来源:khaosod)



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