中卫:明知他人从事电信诈骗,还帮洗钱团伙转移涉诈资金共计30余万元。结果.....

民生   2024-12-08 19:12   宁夏  

为推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作走深走实

沙坡头刑侦结合“冬季行动”“断卡”行动等专项部署要求

充分发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式作用

深度研判线索

严厉打击涉诈黑灰产犯罪

铲除滋生、帮助电信网络诈骗犯罪的土壤

近日,民警梳理发现米某某等4人在明知他人从事电信网络诈骗犯罪的情况下,为获取利益,帮助洗钱团伙转移涉诈资金,涉案金额共计30余万元。
    

10月19日,犯罪嫌疑人张某某在某软件上和诈骗分子联系后,按照对方要求办理3张银行卡,帮助对方转移赃款22万元。

11月20日,犯罪嫌疑人米某某为办理贷款,将自己名下的储蓄卡提供给一名陌生男子,其在明知该陌生男子涉嫌电信网络诈骗违法犯罪的情况下,仍向该陌生男子提供银行卡、手机、银行卡密码,配合该陌生男子转移赃款。



民警通过研判,获知米某某等4人的落脚点,迅速将4人抓获归案,并查获用于转移赃款的银行卡10余张,手机4部。4人到案后,对各自犯罪事实供认不讳。目前,4人均已被依法采取刑事强制措施。
警方提醒
天上不会掉馅饼,掉下的往往是陷阱。在擦亮双眼不上当的同时,也要坚决与违法犯罪活动划清界限。对于手机卡、银行卡、微信、支付宝等与个人信用挂钩的账户信息,一律不出卖、不出租、不出借,更不能协助犯罪分子进行转账、取现等转移赃款的行为。

来源:平安沙坡头订阅号

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