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在美国狂赚几百万！4华人给超市员工「好处」警：他们太厉害，但面临30年牢！

民生 2025-01-16 15:08 加拿大

四名华裔嫌疑人被指控在佛州坦帕湾地区的Target商店欺骗无辜受害者，以欺诈手段购买打折商品并退回假冒商品。

佛州波尔克县警长格雷迪·贾德（Grady Judd）说：“这真是太厉害了，但这是违法的，这些人将面临 30 年监禁。”

当地警方表示，在北莱克兰两名Target员工因提供大幅折扣而受到举报后，该办公室于 2024 年 1 月展开了调查。

根据一份证词，嫌疑人用苹果手表和星巴克饮料贿赂了Target的两名员工。去年的交易记录和商店监控录像指向了四名嫌疑人——郑某、陈某、任某和杨某。

调查人员表示，嫌疑人使用 Target 员工折扣代码和 Target 礼品卡进行欺诈性购物。根据一份证词，嫌疑人通过对大约 12 名受害者实施的不同电话诈骗获得了 Target 礼品卡。

“他们用偷来的卡购买商品，并获得大幅折扣，”贾德说。

警长办公室表示，他们认为这四名嫌疑人没有亲自拨打诈骗电话。调查人员认为还有其他人参与了该计划，他们获取了礼品卡并将其转交给郑、陈、任和杨。

“我们相信，在他们背后有一个有组织的系统，”贾德说。“他们在这方面太擅长了。”

法庭文件称，嫌疑人购买了苹果 iPad 和 Bose 耳机等高端电子产品。

“他们显然是把这些货品寄回国，而他们在国内有一个联系人，会把仿冒品寄给他们，”贾德说。“然后他们把仿冒品拿走，再放回包装里，在退回时再次欺骗Target。”

贾德表示，嫌疑人盗用联邦快递的号码将包裹寄送到国内各地。调查人员表示，嫌疑人试图将假冒商品退回坦帕湾地区的Target商店，但部分退货被拒绝。

根据一份宣誓书，Target因这一骗局总共损失了 17.7 万美元。贾德表示，这一骗局在各个层面都是非法的，他们仍在调查其他嫌疑人、受害者和被针对的企业。

“我们知道，仅这个团伙就影响了佛州西海岸至少八个县，”他说。“我们认为，这里发生的事件价值高达数百万美元。”

杨最近在德州被捕。郑、陈和任三人去年 12 月在帕斯科县被捕。

杨于周二在波尔克县出庭。

礼品卡欺诈已成“产业链”

多华人被捕

一名华人因涉宾州匹兹堡沃尔玛的苹果礼品卡诈欺案，于14日被判处最高三年徒刑，并需支付2.5万美元罚款，没收逾1.6万美元赃款和犯罪工具。

据宾州总检察长亨利（Michelle Henry）表示，20岁的陈某（* Chen，音译）上周在劳伦斯县法院认罪，承认参与有组织零售犯罪活动。

检方指控，陈及其同伙窃取礼品卡并进行修改后重新上架，卡片被动过手脚后，消费者购买并充值时即被盗取资金，从而使犯罪团伙从无辜消费者手中牟取巨额利益。亨利强调，这类犯罪不仅损害零售商的经济利益，还直接侵害了消费者的权益。

监控录像显示，陈曾在至少六家沃尔玛门市窃取苹果礼品卡，篡改卡片数据后将资金转为己用，再将卡片重新放回货架上出售。受害消费者购买后，发现卡内金额远低于广告标示的面额。据信，该诈欺行为已让犯罪团伙非法获利数十万美元。

这些礼品卡诈欺案件并非孤立事件。同一天，新罕布什尔州联邦检察官公布，三名华人吴某（音译）、江某（音译）和陈某（音译）在该州联邦法院承认参与了另一宗礼品卡诈欺阴谋，涉案金额高达数百万美元。

根据检方指控，这些犯罪分子以多种欺诈手段获取礼品卡，包括通过黑客入侵系统，或者实施杀猪盘及老年诈欺计划。

获取的礼品卡数据随后通过信息平台，被传送至在美国运营的多个犯罪团伙。这些团伙利用礼品卡购买高价值电子产品（主要是苹果产品），再将产品集中存放在仓库，最终运往国内、香港或东南亚市场牟利。

检方表示，这些犯罪团伙主要在新罕布什尔州等没有销售税的州开展业务，以实现利润最大化。警方在该案一名嫌犯的车内发现近4,000张礼品卡，总价值接近100万美元，另查获大量现金及篡改卡片的设备。

该案中吴负责140万美元的诈欺礼品卡，江负责300万美元的卡，陈负责40万美元的卡。

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