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7人落网！临沂警方打掉一犯罪团伙

民生 2024-11-01 22:04 山东

明知他人非法吸收公众存款

仍为他人提供自己个人银行账户

帮助转移资金

从而赚取费用

因涉嫌洗钱犯罪

张某某等7人被抓

案情回顾

近日，临港公安分局在侦办一起非法吸收公众存款案期间发现，该犯罪团伙资金交易特别巨大，且有多笔资金流向不明。

分局立即组织专班研判，经过数月侦查和资金研判分析，发现以张某某为首的数名犯罪嫌疑人，为了帮助该非法吸收公众存款团伙转移资金，逃避公安机关打击，通过向非法吸收公众存款团伙提供银行卡走账、代为购买房产转移资产等形式，先后帮助转移资金3亿余元。

因涉嫌洗钱犯罪，张某某等7人被抓获归案，现该案已审查起诉，案件正在进一步审理中。

警方提示

要拒绝高息诱惑、远离非法集资

谨防洗钱犯罪

不要将个人的银行账户

出租、出借、出售给他人

更不要成为犯罪分子

转移违法资金的帮手

涉嫌犯罪的

公安机关将进行严厉打击

来源：临港公安

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