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【葡华报】️️️1200万成功转到境外，还是被查了

民生 2025-01-08 01:00 葡萄牙

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

Grosseto税警宣布，成功追回一笔1200万欧元的逃税款。

根据通报，涉事者是一位来自非欧盟的外国人。

此人在过去15年间将经营和个人事务的中心设在意大利，但通过宣称海外居住地，试图避开意大利税收。

但税警通过一系列的线索，锁定该男子的实际居住地。

首先，他向Grosseto警局申请更新长期居留。此外，他和家人登记了区域卫生服务并指定了家庭医生。

进一步调查还发现，其日常住所的电力消耗明显偏高，并长期雇佣家政清洁工。

种种证据显示，他虽申报为境外居住，实际上在意大利生活。

税警调查了2013年至2020年期间该男子在意大利的活动，发现他不仅担任酒店行政人员，还在Grosseto和Como等地广泛投资房产和企业股权。

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他通过复杂的操作隐瞒收入，将资金转移至海外账户企图避税。

税警随后对该男子在摩纳哥、卢森堡、马耳他等国的银行账户展开调查，这些账户在2013至2020年间累计存款达1200万欧元。

通过境外银行的配合，存款数据得以取证并提交给意大利税务局。最终，税务局计算出包括罚金和利息在内，涉嫌逃税1470万欧元。

日前，意大利税务局向法院申请查封该男子的资产，包括位于Como湖畔的房产及其名下的所有银行账户。

本次行动凸显意大利不断加强国际间税务合作的重要性，同时也对识别跨境逃税者树立样板。

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