胡志明市人民法院9月19日对在万盛发集团股份公司、西贡商业股份银行(SCB)以及各相关单位发生的“诈骗侵吞财产”、“洗钱”与“非法运送货币出境”案件开庭初审。预计法庭审判时间延至今年10月19日。
在该案件中，被告张美兰（万盛发集团董事长）被追诉对3万5824名受害者——购买了由万盛发集团所属子公司发行的25个空头债券的投资者犯下“诈骗侵吞财产”罪名。起诉书确定，截至案件起诉日（2022年10月7日），四家公司对3万5824名受害者的债款总额为逾30万亿越南盾。
在为该案件第二阶段审理的准备过程中，胡志明市人民法院已颁行多项通报，建议受害者以及权利与义务相关者跟进及检查资讯。持有上述公司的债券但不被列入公安部调查结论所附名单中的债主应向市人民法院提交申请书。
根据该法庭主审阮氏霞审判官表示，法庭将根据《刑事诉讼法》第62条、第65条及第292条的规定，将对受害者及当事人进行缺席受审。对受害者及当事人进行缺席受审一事不影响到案件处理方面和不影响到各受害者及当事人的合法权益。
张美兰在饭局中提出发行债券主张
胡志明市人民法院10月20日继续对在万盛发集团股份公司、西贡商业股份银行(SCB)以及各相关单位发生的“诈骗侵吞财产”、“洗钱”与“非法运送货币出境”案件开庭初审。审判委员会对被告进行审问。
被告武晋煌文(SCB银行原总经理)供称，他工作从2013年7月至2020年7月。据起诉书的控诉，被告武晋煌文是共犯，协助被告张美兰对3万5818名受害者侵吞逾28万亿越南盾。
回答审判委员会的提问，被告武晋煌文承认上述数据的控诉。同时供称，他只是雇工，对债券发行没有任何收益。随后，武晋煌文继续表示，张美兰是邀请丁文成(SCB银行原董事长)、武晋煌文(SCB银行总经理)、阮芳红(SCB银行副总经理)、阮进成(新越证券股份公司总经理)和胡宝芳(万盛发集团副总经理)一起吃午餐时讨论债券发行事宜。
在饭局中，张美兰提出准许借用安东公司以发行债券、筹集资金为SCB银行服务的主张，并责成他们5人主动研究落实。法庭上，被告阮芳英(西贡Peninsula公司副总经理)承认《起诉书》所控诉的行为。据此，从2018年，阿英获责成管理全部资金流向和管理、监控落实西贡Peninsula公司所属“虚拟”公司的财政与会计活动的会计师的任务。
被告阮芳英承认管理600家“虚拟”公司。同时表示，其按阮芳红(SCB银行原副总经理)和张庆煌(SCB银行原代总经理)的指导成立各家“虚拟”公司。上述“虚拟”公司不营业，成立的目的是用于借款、营造出“虚拟”资金流向及建立各项债券。起诉书也体现被告阮芳英是协助被告张美兰及其他同伙发行安东、Sunny World、光顺与Setra四家公司的债券，对3万5824名受害者侵吞30万零810亿越南盾。
