KuCoin及其两名创始人被指控违反保密法和资金传输罪；菲律宾监管禁令后投资者以高达7%的折扣抛售USDT |BCNews

乐活 2024-03-27 16:55 中国香港

加密交易所KuCoin及其两名创始人被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪

3月26日讯，加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang因违反美国反洗钱法律和未经许可的货币传输业务被美国南区纽约地区检察官办公室起诉。指控包括串谋经营未经许可的货币传输业务和违反银行保密法，未能维护防止洗钱和恐怖融资的充分反洗钱程序。KuCoin被控利用其在美国的大量用户基础，成为世界上最大的加密货币交易所之一，但未遵守美国法律要求。

起诉书称，FLASHDOT LIMITED（原名“Phoenixfin Limited”）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和 PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 是作为全球加密货币交易所 KuCoin 共同开展业务的三个实体。由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 计划，KuCoin 已被用作洗钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来，KuCoin 已收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。（来源：美国司法部官网）

KuCoin过去24小时已流出约11.97亿美元的加密资产

3月27日讯，据Scopescan监测，由于美司法部起诉KuCoin的消息，过去24小时内KuCoin交易所已经流出了11.97亿美元，包括2.74亿枚USDT、以及19886枚ETH（约合7200万美元）。用户开始提取资产以避免潜在风险，例如，6小时前，某鲸鱼提取了5320亿美元PEPE(435万美元)PEPE。（来源：X平台@0xScopescan）

价值共计超150亿美元的BTC和ETH期权合约将于本周五到期交割

3月26日讯，The Cook Capital在X平台上表示，本周五是季度大交割日，将会有41%的BTC期权和46%的ETH期权到期交割，总交割金额超过150亿美元，无论是比例还是价值都几乎是史上最大季度交割。如此大规模的交割将会带来天量保证金的释放，这将对当前的市场机构产生冲击。（来源：X平台@TheCookCapital1）

香港或将于今年第二季度批准比特币现货ETF的实物创建和赎回

3月27日讯，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）可能会在今年第二季度允许比特币现货ETF的实物创建和赎回。彭博ETF分析师Rebecca Sin表示，尽管目前还没有现货ETF获得批准，但这似乎只是时间问题。分析师还表示，除了批准现货ETF之外，香港证监会还将允许实物赎回，这是与美国比特币现货ETF仅允许现金赎回的一个重要区别。（来源：彭博社）

汇丰银行的代币化黄金产品面向香港散户投资者推出

3月27日讯，金融巨头汇丰银行（HSBA）正在为香港的日常投资者将黄金代币化，并声称自己是第一家针对零售市场创建基于区块链的现实世界资产的银行。汇丰银行在周三的一份新闻稿中表示，汇丰黄金代币是在该行Orion数字资产平台上铸造的，可通过汇丰网上银行和汇丰香港移动应用程序进行交易。

去年11月，汇丰银行宣布推出代币化黄金产品，计划作为该银行新数字资产托管平台的一部分，该平台是与瑞士加密货币保管公司Metaco合作创建。（来源：CoinDesk）

赵长鹏以1300亿人民币财富上榜《2024胡润全球富豪榜》，排名第100

3月26日讯，胡润研究院于3月25日发布《2024胡润全球富豪榜》（财富计算的截止日期为2024年1月15日），52岁的埃隆·马斯克以1.67万亿元人民币（2310亿美元）的财富重登首富宝座。

此外，胡润研究院写道，自FTX崩盘以来，加密货币似乎已经向前发展了。虽然币安因洗钱被美国司法部罚款40多亿美元，但随着人们对加密货币的兴趣激增，其前首席执行官赵长鹏的财富增长到了1300亿人民币（180亿美元），位于该榜单第100名。Coinbase创始人Brian Armstrong和瑞波创始人Chris Larsen的财富也增长了50%，分别达到460亿人民币（64亿美元）和245亿人民币（34亿美元），分别位于该榜单第475名和第1024名。经查询，Coinbase的董事会成员Frederick Ernest Ehrsam III也以245亿人民币的财富位于该榜单第1024名。（来源：hurun.net）

菲律宾币安投资者在监管机构禁令后以高达7%的折扣抛售USDT

3月26日讯，在菲律宾，随着监管机构对Binance网站的访问进行封锁，Binance用户正急于从该加密货币交易所撤资。此举是在菲律宾证券交易委员会要求国家电信监管机构封锁Binance后紧随而来的。作为回应，Binance P2P市场上的商家正在以5%至7%的折扣出售Tether的USDT，零售客户同时面临“巨大”的链上交易费用。（来源：DLNews）

加密媒体Decrypt官方邮箱被盗，订阅者需警惕钓鱼诈骗邮件

3月27日讯，加密媒体Decrypt在X平台上发文表示，其电子邮件通讯帐户已被盗用，网络钓鱼诈骗电子邮件已发送给所有订阅者。用户请删除并不要打开或点击任何链接。不存在DECRYPT空投行为，官方正在努力重新获得访问权限。（来源：X平台@decryptmedia）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3MjA1MDk3Mw==&mid=2247500628&idx=1&sn=8ab09a076b383b171fd60c516d7d427c

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