中国反洗钱法迎首次大修，拟将应对涉虚拟货币等新型洗钱风险涵盖在内；Jupiter将于今晚启动JUP代币空投 |BCNews

乐活 2024-01-31 15:45 四川

Starknet将与Celestia合作建立高吞吐量Layer 3网络

1月30日讯，以太坊Layer2扩容解决方案Starknet官方在X平台宣布，将与模块化区块链网络Celestia合作以实现高吞吐量Layer 3网络。据介绍，使用Celestia作为模块化DA在Starknet上建立高吞吐量应用链是一个改变游戏规则的组合，本次合作将Celestia Blobstream移植到Cairo，以便在Starknet上使用。（来源：X平台@Starknet）

德国警方在打击网络盗版行动中暂时扣押5万枚比特币，价值约21亿美元

1月30日讯，德国警方在一次打击网络盗版的行动中，暂时扣押了价值约21亿美元的比特币（50,000 BTC）。这起案件与2013年运营的一家侵犯版权法的盗版网站有关。涉案的比特币由其中一名嫌疑人自愿移交给联邦刑警局（BKA）。目前，警方正在调查此后的商业洗钱行为，但尚未对这两名男子提出正式指控。这是德国警方迄今为止最大规模的加密货币扣押行动。（来源：CoinDesk）

一女子因欺诈并涉嫌通过比特币洗钱50亿英镑在伦敦接受审判

1月30日讯，一名女子在伦敦接受审判，被指控涉嫌在2014年至2017年期间从超过128,000名中国投资者那里骗取50亿英镑（约合63亿美元），并将欺诈案中窃取的资金转换为比特币进行洗钱。42岁的Wen Jian被指控协助隐藏近13万中国投资者被欺诈的资金来源。Wen Jian否认三项洗钱指控，检方指控她帮助将盗来的资金转换为比特币，再将其换成现金、财产、珠宝或其他高价值物品。审判预计将持续至3月初。（来源：金融时报）

Jupiter将于今晚启动JUP代币空投，符合资格的钱包约95.5万个

1月31日讯，Solana生态交易聚合器Jupiter将于北京时间1月31日23:00通过其自己的Launchpad发起JUP代币空投领取，报道称此次代币发行可能是2024年规模最大的一次。大约955,000个钱包有资格获得JUP空投，其中包括在2023年11月2日快照之前与该协议进行交互的早期用户。Jupiter推出了一个工具来让用户查看是否符合资格。根据Jupiter此前的X帖子，初始空投代币的20%将均匀分配到所有钱包中，另外70%将根据协议使用情况，根据“基于分数的分配”在用户之间分配，最后的10%将分配给社区成员和开发者。

Jupiter未来计划为新用户提供更多JUP代币空投，但目前还没有确切的时间表来说明何时会进行空投，或者对于新用户来说空投的利润有多大。总体而言，有100亿枚JUP代币被铸造。其中一半的代币将通过多次空投和其他举措进入社区。最终，40亿枚JUP将通过四轮空投发放，其中10亿枚JUP将用于周三的初始代币领取。另外10亿枚JUP最终将分配给社区贡献者和赠款，但这些举措的时间尚未确定。JUP总供应量的一半将用于团队和代币需求，包括流动性池。Jupiter团队在2025年1月之前不会获得任何代币，届时将开始为期两年的归属周期。

根据该团队周二发布的帖子，从第一天起，总共将有13.5亿枚JUP流通，其中10亿枚JUP用于空投申领，2.5亿枚JUP用于启动池，各5000万枚JUP用于“向中心化交易所做市商贷款”和“任何即时流动性池需求”。这比之前声明的原计划立即流通的17亿枚JUP有所下降。（来源：Decrypt）

中国反洗钱法迎首次大修，拟将应对涉虚拟货币等新型洗钱风险涵盖在内

1月31日讯，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

除此之外，严立新介绍，我国反洗钱执法过程中的司法救济工作还有较大的完善空间，反洗钱法也应该涵盖司法救济相关内容，保障公民合法权益。现实中，对于涉嫌洗钱等不法甚至犯罪行为的金融账户或个人银行卡“一封了之”“一冻了之”“一扣了之”的情形屡见不鲜，甚至司空见惯。这其中，不乏被误中、误伤的个体或群体，因账户被误封误冻却申诉无门、久拖不决进而造成个人、家庭或企业陷入绝境的案例亦不鲜见。王新认为，反洗钱必须建立一个合规的管理体制。反洗钱法作为基本法，应将反洗钱的合规要求纳入其中，便于后续颁布实施细则等指导性文件。（来源：界面新闻）

武汉青山警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙，初步查明涉案总金额600余万元

1月31日讯，近日，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪、连续作战，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用USTD虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额600余万元，追回23部苹果手机及部分高档白酒。

据了解，该犯罪团伙自2023年3月开始帮助境外诈骗集团收取快递、变现赃物、转移赃款，收取一定比例的报酬。据初步统计，自2024年1月5日起，该团伙共帮助境外诈骗集团在武汉收取、变现苹果手机、手表、耳机等物品共计340余部、高档酒几十箱，涉案总价值共计600余万元。目前该案件正在进一步办理中。（来源：荆楚网）

北京丰台破获一起区块链游戏诈骗案，有5名群众被骗600余万元

1月31日讯，2024年1月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资“虚拟币”，骗取5名群众600余万元人民币的案件。

犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在“币某网”购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币“H某币”，使用“H某币”在游戏内购买NFT数字资产，NFT数字资产随着交易者交易，会产生增值效果，预期收益能达到原价值的三倍以上。

通过以上话术，刘某先后诱骗5名投资群众向其指定数字账号汇款，后刘某等人下落不明，被骗群众纷纷报警。经工作，刘某被丰台分局经济犯罪侦查大队抓获，目前，因涉嫌合同诈骗罪被丰台警方刑事拘留。（来源：北京日报）

一些专家质疑美国比特币ETF或会对更广泛的金融体系构成风险

1月31日讯，一些专家表示，追踪比特币的美国ETF的推出加深了动荡的加密货币世界与传统金融体系之间的联系，可能会带来不可预见的新风险。一些分析师预测，这些ETF的总资产约为210亿美元，仅今年就可能从散户和机构投资者那里吸引多达1,000亿美元的资金。一些ETF专家援引之前ETF波动事件的证据说，如果被广泛采用，这些产品可能会加剧比特币价格波动，或在ETF和比特币价格之间造成错位，从而在市场承压时期对金融体系的其他部分构成风险。其他人表示，去年美国银行业的动荡表明，金融和加密市场可以相互传递风险。

Better Markets首席执行官Dennis Kelleher表示：“随着投资者将资金投入这些产品，金融体系核心与加密生态系统之间互联的风险就会大大增加。”Better Markets是一个倡导组织，曾敦促美国证券交易委员会拒绝比特币ETF，理由是投资者和金融体系面临风险。欧盟金融风险监管机构欧洲系统风险委员会首席经济学家Antonio Sánchez Serrano表示，比特币ETF可能会“特别加剧”市场压力时期的波动性，以及ETF可能产生系统性风险的其他渠道，这些其他渠道包括ETF价格与标的资产的脱钩，这可能会给严重接触这些产品或依赖这些产品进行流动性管理的机构带来压力。Serrano和其他专家表示，可以肯定的是，风险很大程度上取决于ETF最终被广泛采用的程度。

标准普尔全球评级高级分析师Lapo Guadagnuolo表示，加密货币与金融体系之间的联系仍然“非常有限”。Galaxy Digital资产管理全球主管Steve Kurz表示：“我不认为这些产品会出现灾难性的变化。”（来源：路透社）

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