落款均为中华人民共和国财政部
红头文件、加盖公章
诈骗分子利用“发放国债”这一近期民生时事热点，制作诈骗APP，披上高大上的“国家政策”“官方理财”等外衣，提供“灾后恢复重建工程”和“防洪治理工程”等所谓的投资理财项目，伪装成“个人养老金缴纳”渠道。使用拉人头、邀好友发放“扶持金”“工资奖励”等虚假宣传内容，诱导群众拉入更多受害者，利用一些群众不了解国债购买方式的信息差来实施诈骗。财政部发行的国债会通过财政部官方网站公布，在银行发售。群众购买时应当咨询正规承销机构，通过官方渠道确认国家惠民政策真实性。不要随意相信快递中的相关内容
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2018年的一天，杭州的丁女士被朋友刘某芳拉进了一个叫做“中华爱心基金会”的微信群，在这个群里，她认识了过去想也不敢想的“大人物”。
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受害人 丁女士：他说他是管老人的，管民族资产这一块，是这样的人。
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犯罪嫌疑人 方某平： 都是来自于中央最高层的任务，所以说这些任务都属于国家任务。微信群里的领头人叫方某平，自称是“中华爱心基金会”主席，受中央委派来处理几笔民族资产项目，就是要将海外解冻的民族资产转入境内，以“爱心基金”“扶贫基金”等名义向群里报名的人员发放。 ![]()
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犯罪嫌疑人 方某平：它这个总共是9000多亿，应该说是一个民族资产，但是中央来讲，国家来讲把这个项目命名为精准扶贫，所以中央保密局给我下发的授权。
方某平的介绍让丁女士分外兴奋，能参加到这么机密的国家项目中来，是莫大的荣幸，更让她心动的是，整个项目还会给参与者以巨额的福利。 ![]()
犯罪嫌疑人 李某萍：方总也说得非常详细了，给我们（每人）一个90万的钱款，成立基金会之后，会协调当地政府给一块地，给从事咱们平台的会员，给大家免费的一套住房，第三个就是给一个高档的医疗卡。
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丁女士说，他们这级会员，每人只需要缴纳30到50元不等的手续费用就能获得现金、房产和医疗保障，这样的投资回报对她来说自然诱惑很大。 受害人 丁女士：多少期待，每个人都把你认识的、他认识的拉进群，那个打钱的二维码发到群里，（我觉得）这么一点钱，报了就报了。![]()
丁女士说，从报名开始，方某平多次以押运费、转账费等名义收取费用，因为每次数额都不大，几乎所有会员都会如数上缴，直到有一天公安民警找到自己，她才知道这是一个荒唐的骗局，而此时，方某平等人已经通过多个微信群发展会员5万余人，覆盖全国20多个省市，获取非法所得3000余万元。
一个方某平和几个所谓的“下属”通过微信群，甚至连面都不用见，就可以发动起几万的会员，获利上千万。那么他们究竟靠什么令数万人去相信他们的呢？
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浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队 陶江波：受害人主要就是50岁到60岁、70岁这个年龄段的老人，可能刚刚接触网络，对网络也不是很理解。
犯罪嫌疑人抓住大部分老年人不懂互联网技术的弱点，通过p图，伪造国家机关公文、身份证件、领导人合影等，骗取他们的信任，并以高额回报为诱饵，通过微信群对受害人们进行所谓的宣教。 ![]()
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犯罪嫌疑人 李某萍：我们说天上掉馅饼，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，让馅饼就往你身上砸，一定要抓住这个馅饼，这是一个大家共享的馅饼。
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因为有了网络，犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了，犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信，利用这些名人的影响力，进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度。
受害人 丁女士：加我微信，把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信，让我在朋友圈传递、传播，我都在传递的。 根据微信群里的要求，一些受害者对方某平等人是言听计从，不仅没有向家里人透露，甚至拒绝配合公安机关的调查。
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犯罪嫌疑人 韩某：从现在起我们要改换自己的头像和昵称，暂时隐蔽起来，保护好自己就是保护好平台，特别是公安、街道等等询问你的时候，你一问三不知。
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尽管嫌疑人花尽心思试图对抗警方的调查取证，但是大数据平台等信息化技术还是让他们难逃法网。目前，方某平及刘某芳等十余人被公安机关以诈骗罪逮捕。据公安部统计，从今年6月份截至10月底，“云剑行动”共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙491个，抓获犯罪嫌疑人7710人，截止到8月，已查明涉案金额高达6.23亿元。
办案人员告诉记者，无论是本案中的受害人丁女士还是犯罪嫌疑人方某平，他们都有身为传销组织成员的经历，正是这些经历和与之相应的人际关系，才使得他们更容易身陷这一类的骗局之中。
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浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥：很多的组织里的小干部也好，包括一些大干部也好，以前都是参加过一些传销组织的活动，他们对于这个结构，包括掌握这个群体有一定的经验在那里。
曾经传销组织里需要面对面的上下线关系，如今在微信群里，通过网络通讯工具，变得更加简单。
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犯罪嫌疑人 方某平：他们（给我）的授权和任命，都是发到我邮箱里面的。
就这样，没有任何实际的产品和服务，只是几张拼接出来的任命书、红头文件，通过微信群便可以在数月的时间内，变成一个掌握数万会员的组织。
犯罪嫌疑人 方某平：（我手里）最后的数据应该是上十万人，估计十万以上。
浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥 ：如果涉及到全国的话，几百个几千个几万个这样的小团伙存在的话，每个团伙有几万个人，那就是一个相当恐怖的数字。
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针对涉众人数巨大的民族资产诈骗犯罪，公安部表示，“云剑行动”将继续开展，深入犯罪重点和源头地区，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。![]()
中国人民公安大学教授 王大伟：作为防范来说，我们有这么几条，就是不决断、晚交钱、睡一觉、过一天、再找亲人谈一谈。不决断，就是他让你交钱的时候，你不能交钱。晚交钱，比如他说今天交钱，那你说我明天再交。那么回到家以后睡一觉，过一天，一般当事者你回去睡一觉，过一天，基本就清醒了。如果这个时候你还不清醒，再找亲人谈一谈。对于这一类的诈骗，还是不要动钱，你一动钱就上当受骗。
公安机关提醒，当前，我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。大家一定要提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗。
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