2025/01/29
意大利《华人街》消息
维琴察省税务警察指挥部继续打击通过使用虚假发票进行税务欺诈的行为。特别是，Thiene（维琴察）的税务警察在对一家位于Villaverla（维琴察）的精密机械领域的有限责任公司完成复杂的税务检查后，向维琴察共和国检察院指控了一名中国公民，该公司的法定代表人，涉嫌通过使用虚假发票进行欺诈性申报，以及其他五名中国公民，涉嫌开具虚假发票。
税务警方的经济金融警察的调查以及维琴察共和国检察院委托的后续调查揭示了一个欺诈机制，该机制涉及通过记录和申报与虚假发票相关的虚假支出项目，逃避所得税和增值税。从2018年到2023年期间，这些虚假发票总额超过850万欧元，由6家所谓的“空壳公司”开具，这些公司没有任何实际运营能力，全部由中国公民正式管理。
简而言之，这些活动揭示了一个由多家与中国公民相关的企业实施的复杂税务欺诈系统，这些企业分布在意大利各地的不同省份和地区，涉及“名义持有人”。税务欺诈还使得这些企业能够以竞争性价格提供服务，尤其是在某些情况下通过记录不存在的成本来实现。
调查活动，包括银行检查，帮助重建了虚假操作背后的资金流动，发现了大量现金提取，随后这些现金被转移到国外账户，部分用于购买奢侈品。
根据调查结果，维琴察法院的预审法官应当地共和国检察院的请求，发布了一项预防性扣押令，旨在没收超过270万欧元（相当于犯罪所得）的资产。
因此，Thiene（维琴察）的税务警察在司法机关的授权下，搜查了公司法定代表人的住所和公司总部。通过这种方式，扣押了现金、房地产、车辆和物品，总价值估计约为250万欧元，其中包括在嫌疑人住所发现的140,050欧元现金，银行账户中的约835,000欧元现金，嫌疑人的住宅别墅，工具和设备，5辆汽车（其中一些是豪华车）以及在其住所发现的约200瓶珍贵葡萄酒（如“amarone”和“sassicaia”）。
此外，公司总部所在的整个建筑也被预防性扣押，该建筑名义上属于嫌疑人的父母（居住在中国），但实际上由嫌疑人所持有。通过银行检查发现，用于购买这些房地产的资金大部分来自从意大利汇往中国的款项，由以各项罪行被调查中的多名嫌疑人提供，随后再汇入以购买者名义开设的国内账户，嫌疑人被授权操作这些账户。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：agenpress.it/Vicenzatoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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