豪车豪宅全没收!中泰洗钱团伙奢华生活曝光!

民生   2024-12-19 15:48   新加坡  




近日,泰国第二区警局代理局长英育带领副局长及调查组负责人等召开逮捕在春武里府是拉差县某联排别墅设置电信诈骗窝点的中国团伙的案件说明会。据悉,案件相关人员是于2024年8月5日被捕,后经扩展调查又于近日逮捕了5名洗钱团伙嫌疑人,分别是3名泰国人和2名中国人,以及查获了价值1.52亿泰铢的资产。



英育表示,第二分局根据政府政策和国家警察总署署长政策指示清扫电信诈骗团伙,在逮捕以春武里府作为基地的中国电诈团伙后,警局继续开展扩展调查搜集证据并对3个群体嫌疑人发出逮捕令,分别是办公室人员11人、开设虚假账户人员15人、指挥人员和洗钱团伙9人,共计35人。



而截至目前已累计逮捕21人,其余14人仍在追踪逮捕中且有部分人员已逃离出境。


同时,经调查得知,该团伙的收益来源于诈骗民众且为数字资产,之后资产会被转移至各类数字钱包中。



此外,作为指挥层的中国人还会将部分诈骗所得带来泰国使用,购买豪宅、豪车和各类财产且生活十分奢华;以及在泰开办“代理人”公司,并使用代理公司购买和持有房地产资产。


查明情况后,便与反洗钱办公室配合采取逮捕行动,并扣押资产以依法处置。





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监制:王新宇
图:综合自泰媒
主编:布周十面派
来源:泰国网
法务支持:克莱德国际律师事务所


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