近年来，乐都区公安局为有效遏制电信网络诈骗，坚持打防并举、以防为先，不断强化资金预警劝阻，不断提升犯罪打击质效，以实际行动守护了辖区群众的“钱袋子”。近日，乐都区公安局刑警大队快速反应，紧急处置，及时挽回了受害群众经济损失27.5万元，并在市局刑警支队大力支持下，经过研判分析，成功抓获取现“车手”2名。随后，经过近一个月的侦查追踪，将另外5名涉案嫌疑人成功抓获，至此，该起全省首例“线上诈骗+线下取钱”的诈骗案件成功告破。
案情回顾：9月21日，乐都区公安局刑警大队接到市局反诈中心推送的线索称乐都辖区内居民大额取现，并有疑似“车手”上门取现，综合判断该群众可能正在遭受电信诈骗。接到线索后，市、区两级公安机关立即联动部署，连夜组织民警开展行动，同时启动“警银联动”机制，乐都区公安局刑警大队火速联系辖区内所有银行，核查近期大额取现人员名单，经过梳理锁定了受害人余某某。
为防止受害人再次继续上当受骗，反诈民警立即与余某某取得联系，同时安排警力开展见面劝阻工作。前期沟通时余某某含糊其辞，不愿说出真相，经民警上门见面劝阻及向其详细宣传了投资理财的相关诈骗案例后，余某某才意识到自己遭遇了电信诈骗，坦言自己在网上进行“投资理财”，已将60万元现金分三次交给取现“车手”带走“投资”，现已经取出28万元现金，继续用于“投资”。
经查，余某某于7月底在网上认识一名自称是在某地服役的现役军官于某，对方以自己身份特殊不便操作为由，请求受害人帮助操作投资项目，根据于某提供的网址及账号，余某某登陆后发现所谓的投资确实赚钱，遂请求于某带其投资。8月底，于某答应带其参与投资项目赚钱后，余某某通过对方发来的涉诈网站“中国华电香港有限公司”，安装涉诈APP“Shaberi”，以买卖U币的形式进行“投资理财”，并按照对方要求，用现金换“U”的方式线下交易60万元。随后，余某某几次登陆“投资网站”，发现网站上显示自己已经赚取551万元，但提现时无法取出，在联系对方咨询后，对方称提现需要交纳境外交易费27.5万元，要求余某某将钱取现后交给其派来的人，并约定了见面地点和时间。根据余某某提供的线索，市、区两级公安机关反诈民警迅速制定联合抓捕方案并周密部署，成功在乐都辖区内将来取现“车手”贺某某及王某抓获,并查扣涉案车辆1台，手机三部，涉案现金27.5万元及“车手”获利佣金2400元。
犯罪嫌疑人贺某某、王某落网后，办案民警继续循线追踪、多方研判，经过近一个月的侦查，分析出其他涉案犯罪嫌疑人5名，市、区两级公安机关立即组成专班赶赴陕西省，在当地公安机关的大力帮助支持下，成功将犯罪嫌疑人史某、王某等4人抓获，到案后史某等4人对帮助电信诈骗分子取现获利的犯罪事实供认不讳，同时带破内蒙、山西、陕西等地多起诈骗案件，涉案资金400余万元。目前，六名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被乐都区人民检察院批准逮捕，案件正在进一步办理中。
警方提醒：诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，更好的隐匿资金去向，节省资金转移成本，避免被警方及时预警发现，采用“线上诈骗+线下取现”的模式实施诈骗。诈骗分子在网上以“投资理财”或“刷单返利”等话术骗取受害人信任后，以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由，诱导受害人到银行取现或购买大量黄金，交给对方指定的“工作人员”拿走，从而实施诈骗。请大家切勿轻信陌生人的投资理财说辞，无论其伪装成何种身份；凡是以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由，诱导您到银行取现或购买黄金，并要求邮寄至指定地点或交给指定人员的，都是诈骗!!!!
编辑 | 丁啟亮
审核 | 李养禄
排版 | 李心星
来源 | 刑警大队
