红通诈骗犯逃到中国!为“越南、老挝项目”拉投资获利超75亿,妻女成工具人

文摘   2024-11-26 14:43   越南  

11月23日,泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信(音译)医生等9人发出“红通”逮捕令的案件召开新闻发布会。据悉,本医生等团伙9人利用投资老挝和越南医院项目圈钱,涉嫌欺诈民众和洗钱等,受害者共247人,造成损失超75亿泰铢(折合人民币约15.66亿元)!

泰警方表示,在2024年2月2-4日期间,本医生通过公共媒体、网站、网络媒体和许多出版物发布关于5个值得投资项目信息,为这5个项目造势。在接受采访时还不断透露出在证券交易所有一家正确注册的公司,且能够提供比金融机构更高的报酬,让民众信以为真。这5个项目基本在海外(老挝、和越南),分别为:

1、占地面积7莱(1莱等于1600㎡)且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目;

2、占地面积5莱且投资预算为40-50亿泰铢的健康中心项目;

3、老挝3所医院建设项目;

4、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目;

5、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。
不仅如此,他还提到与投资者双方签署的是贷款合同,会向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价,签字者为本医生本人,其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时,本医生还声称,若出现被起诉情况,其妻女也将成为债务人。民众不疑有他。

刚开始时,确实会向部分投资人支付部分利息,但后期未再支付且不退还本金,所谓的支票也被银行拒绝支付。投资人开始发现似乎上当了,随后报警。

9月29日,本医生逃往中国香港。此前,还有消息人士称,本医生将通过廊开府入境老挝,但不了了之。
不断有受害者跳出来报案,警方调查发现,本医生在计算机系统发布的这些项目并未真实存在,而参与投资的民众资产则被悉数侵占。

警方判定本医生及团伙9人的行为属于诈骗民众并向曼谷大都会警局致函反映情况,大都会警局于11月10日成立专门调查小组负责调查此事。
结果发现,项目、贷款合同、合同内容和支票均出自本医生之手,属于自导自演,且其本人为既得利益者,其妻女充当担保人也从中获益,同时还有一个负责拉投资的“经纪人”群体从中获得分成。
对此,警方向刑事法院申请对上述人员发布逮捕令,本医生被指控“合谋诈骗民众、合谋放贷诈骗民众、合谋洗钱”,其余人员被指控“合谋诈骗民众、合谋放贷诈骗民众”。
目前已成功逮捕6人,本医生外逃,正在追捕中。
同时,本医生的妻女在律师陪同下于11月23日下午13;00前往警局自首。律师透露,本医生妻女不知情,收到法院传票才得知此事,是被伪造了签名,同时妻子已经和本医生登记离婚。作为前妻的她将会追究本医生及其他团伙成员责任。

目前,泰警方已将红色通缉令发至外交部外事司,而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。


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来源:老挝通

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