![]()
稳定黄金市场预防洗钱发生
越南胡志明市为加强黄金市场稳定性与安全性，近期采取了一系列有力举措。
越南国家银行胡志明市分行每日例行搜集并整理关于金条买卖双方的详细信息，随后将这些数据提交给警方，以便警方能够利用这些信息来侦查和监测可能存在的投机活动。
在此背景下，胡志明市人民委员会迅速响应，组建了一个跨部门的专项工作组，旨在全面保障该地区黄金市场的安全与稳定。该工作组的主要职责包括收集并分析黄金买卖活动的详细情况信息，以便对市场动态进行及时、准确地掌握。此外，工作组还将对涉及金条交易的企业、生产场所以及珠宝销售点进行严格的检查与监督。6月3日下午，人们在胡志明市农业和农村发展银行购买黄金
胡志明市警方代表被正式任命为新成立的工作组组长，他将领导该小组与多个相关机构紧密协调合作，共同负责侦查和处理涉及黄金市场的各类违法犯罪行为。这些行为包括但不限于走私、投机倒把、牟取暴利以及任何可能破坏黄金市场稳定秩序的嫌疑活动。副组长一职由国家银行胡志明市分行的资深代表担任，他将在日常工作中负责关键信息的搜集与传递。具体而言，这位副组长将负责收集个人在SJC（西贡珠宝有限公司）以及四家当地主要商业银行金条销售点的黄金购买信息。![]()
该工作组还将研究解决方案，并指导4家商业银行和SJC侦查那些涉嫌受雇购买和非法收集黄金的个人，并及时向警方提供信息。
该工作组的其他机构包括：预防洗钱部，负责核实购买黄金的资金来源；市场管理部门对经营场所进行检查、处理违法行为并与警方交换信息；税务部门将监控逃税和黄金走私的迹象。除了市、县工作组外，守德市还成立了地方工作组，负责掌握情况，检查和处理涉嫌投机黄金购买的案件。今年前7个月，胡志明市当局检查并查获了近1600件违规黄金珠宝产品，价值超过142亿越南盾。胡志明市市场管理部门表示，已处理近200起违法行为，其中大部分涉及来历不明的黄金首饰和假冒品牌。编辑：华侨在线
免责声明：
1、“东南亚今日在线”公众号所发布内容，凡未注明“原创”等字样的均来源于网络善意转载，版权归原作者所有！经编者收集整理后，与大家一同分享学习！
2、转载上述内容，对文中陈述观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅供参考，请读者自行承担相应责任。如有侵权，请联系删除。
