近日，中国银行资溪支行柜员在业务办理过程中凭借高度的警惕性和责任心，慧眼识“诈”，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，为维护社会治安和金融秩序作出了贡献，得到了公安机关的高度认可，喜提荣誉证书和书面表扬。
时间回到2024年8月5日，中国银行资溪支行柜员工作中发现一女子自走进银行大厅后神色便极为不自然，排到号后，该女子犹犹豫豫来到窗口办理取款业务，当银行工作人员询问取款数目时，女子吞吞吐吐说取49940元，接受过多次防范电信网络诈骗系统培训的工作人员听到这个略低于需要提前预约的取款数额时，心里一咯噔，接着不动声色地询问取款用途，听到工作人员进一步询问，该女子开始躲闪眼神、支支吾吾，最后竟然放弃在柜台台面取款径直走向ATM机自助取款。
看着该女子不符合寻常思路的操作，当日柜员小蒋（化名）敏锐意识到情况异常，立即向值班经理报告，启动警银联动，一方面，以查看另外一台ATM机为由走向该女子、找话题和女子搭讪拖延时间，另一方面，与资溪县公安局刑警大队取得联系。
公安机关在接到报警后迅速赶到现场，在银行工作人员的配合下，成功将该女子控制。经过初步调查，发现该女子取款银行账户转入的资金系受害人被诈骗资金，该女子在利益的驱使下提供本人名下银行卡帮助他人将受害人的诈骗资金取出并转入诈骗人员指定的银行卡内，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，目前案件正在进一步调查。
遇事不慌乱，专业素养与责任心完美结合，银行工作人员沉着冷静、机智应对、果断行动，不仅避免了潜在的涉诈风险，也为公安机关后续工作顺利开展赢得了时间。
鉴于中国银行资溪支行工作人员反诈意识强、业务精湛，线索上报及时，工作配合度高，严守风险防范第一道关口，事后，资溪县公安局民警专程送上了荣誉证书和书面表扬信，感谢其在维护社会稳定、打击金融犯罪方面做出的努力。
审签：余 虹
