“我知道
网上投资理财不能轻信
但他说有工作人员可以线下交易
我寻思面对面的总不能骗我吧“”
9月12日
匆匆赶到派出所的张大姐声泪俱下
“这是我的全部积蓄
你们可得帮帮我”
小心
“投资理财+线下兑换虚拟货币”就是诈骗！
“投资理财+线下兑换虚拟货币”就是诈骗！
“投资理财+线下兑换虚拟货币”就是诈骗！
9月初
张大姐在某短视频平台
结识了一位陌生男子
聊天中对方声称自己是部队军官
有股票交易的“内部消息”
但自己在部队
不方便经常使用手机操作
便把平台链接
连同自己的账号密码
操作了几天后
张大姐很快便帮对方“赚了几十万”
这时对方向张大姐抛来橄榄枝
“我帮你申请个内部账号
咱一起投资赚钱”
在对方反复安利下
张大姐将信将疑
“这是正规平台吗
你不会骗我吧？”
“我把我的证件发给你
而且我们有工作人员可以线下交易”
看到对方的“证件”
又得知可以“面对面”交易投资
张大姐放下戒心
在对方指导下
先后两次到银行提取了共五十万元现金
通过线下“工作人员”
兑换成虚拟货币
充值到交易平台
几天后
正当张大姐深陷赚钱美梦时
却发现账户内的余额无法提现
也联系不上对方了
这时意识到被骗的张大姐
才匆忙来到辖区派出所报警
“对方证件是假的
投资平台也是假的
你见到的‘工作人员‘跟他也是一伙的”
值班民警跟张大姐一起
将整个过程从头到尾理了一遍
从中指出了套路的漏洞
日照岚山民警
迅速开展侦查工作
经研判分析
很快一个以尚某为首的
“线上诈骗+线下取钱”的诈骗团伙浮出水面
10月22日-24日
专案组分赴北京、莱芜、本溪等地
抓获犯罪嫌疑人7名
目前案件正在进一步调查中
“不见面”“不接触”
是电信网络诈骗案件的显著特征
但最近出现的这种新型诈骗
嫌疑人会大胆现身
亲自上门取现金并兑换虚拟币！”
“张大姐见到的所谓工作人员
便是诈骗团伙成员或者雇佣的第三方
他们与受害人约定了线下交易地点
通过面对面的方式
让其放松警惕
此举系犯罪嫌疑人
躲避公安机关资金查控
而刻意选择的资金转移方式
大家一定要提高警惕”
诈骗分子往往通过网络社交平台搜索被害人并添加好友，冒充“高富帅”“军人”“投资专家”等身份与被害人建立关系，以有“特殊资源”“平台有漏洞”可获得高额回报等理由，鼓动受害人参与帮助管理虚拟币投资。骗子又以有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易造成银行卡被冻结为由，充值方式改为购买虚拟币，线下安排专人到受害人家中或指定地点取现金。整个事件，诈骗犯子主要采用“线上诈骗+线下取钱”模式，一改过去“不见面”“不接触”的套路，直接与受害者面对面交易，从而更容易骗取信任。
责任编辑：清风
【2024-11-089期】
