声明：版权归属原作者,部分推送的稿件文字及图片未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除，版权归属原作者,谢谢！.............................
2024年9月25日，凌河公安分局反诈中心收到凌河区联席办成员单位反映，一外地户籍六旬老人预约取款现金40万元，可能涉及电信诈骗。反诈民警凭迅速开展研判工作，通过钱款路径判定，老人银行卡内此笔40万元入账为涉案资金。
![]()
民警一边请银行放缓取现速度，一边火速前往银行网点侦查。到达后，发现取款人为外省户籍的一位老人。在询问资金来源及用途时，老人含糊其辞、遮遮掩掩，这引起了民警的警觉。在进行了一系列反诈警示宣传后，老人向民警出示手机，并说明了具体情况。
就在几天前，老人在家中收到了一个快递，扫描其中卡片二维码下载了某款APP，在APP中添加了自称为国家扶贫机构工作人员好友，对方称老人一家符合国家扶贫政策，可领取扶贫基金。老人信以为真，便提供了自己的银行卡账号。对方告知老人，此次发放的扶贫款需从本人银行卡中取现，在存入某专项账户中才能使用。第二天老人发现卡中，真的凭空多出了40万元。见到了真金白银，起初将信将疑的老人也打消了怀疑的念头。按照对方指令，预约了银行取现业务。就在老人将钱款取出要汇款之际，凌河公安民警及时赶到，中止了这场糊里糊涂的洗钱行为。原来，这是一起典型的利用“转账、取现、存款”操作，进行洗钱的行为。诈骗分子将涉诈资金，转账至受害人提供的银行卡内，再通过“扶贫基金”为障眼法，要求受害人将钱全部取现，存入其他银行卡，从而完成“洗钱”。目前，该案件正在进一步办理中，扣押的被害人资金也正在办理返还流程。来源：锦州警方
