押解回国！警方最新通报

财富 2024-12-09 17:04 北京

今日上午，上海市公安局杨浦分局发布警情通报称，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的“和合系”公司实控人林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。

记者从相关部门获悉，目前“和合系”案件被定性为非法集资，集资金额超过300亿元，坑骗群众2万余人。业内人士表示，去年以来，相关部门频频“亮剑”，加大对非法集资、“伪私募”“乱私募”的惩处力度。未来投资人也应加强自我保护意识，谨慎辨别理财机构、基金合同等的真实性，坚决对打着“保本保收益”噱头的机构说“不”。

“和合系”林强被押解回国

12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报称，上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。据警情通报，2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。

据媒体报道，10月10日，印尼移民局局长希尔米·卡里姆在一场新闻发布会上透露，“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

从公开资料来看，林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，拥有十多年金融从业经验，一度是圈内知名的“资本大佬”。林强旗下经营“和合系”三大公司，分别由和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资管”）、上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）、和合期货有限公司（以下简称“和合期货”）三家公司组成。这三家公司在业务上相互关联，共同构成了“和合系”的主体架构。

利用资管产品进行非法集资

自2023年8月起，“和合系”旗下和合首创的产品便已出现兑付困难。2023年10月末，和合首创发布兑付通知公开承认，公司未能足额兑付的产品有16款，共计52.56亿元。

随后，和合首创启动兑付事务，并在2024年1月3日完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。今年4月9日，和合首创再次发布公告宣布，公司已严重资不抵债，自即日起暂停兑付工作。

从集资手段来看，相关部门介绍称，“和合系”利用资管产品、金交所挂牌发行的非金融理财产品进行非法集资，最后将募集的资金通过地下钱庄向境外转移。

据一位私募人士介绍，林强和余雷两人过去几年在国内城投债市场做得风生水起，帮助一些地方化解城投债，通过自募资金提前认购，从而造成一些地方城投债热销。林强的“和合系”资本是最主要的销售渠道，在向市场发行资管产品募资时，许诺的年化收益超过6%，这在市场上非常有竞争力。“另外，一开始两人可能还是以城投债募资为主，后续发现承诺收益后募资相对简单，而且‘和合系’都是直销，并不需要资金托管和产品备案，虚构项目、底层资产等非常容易，因此‘和合系’构造了较大的资金池。”

记者查询中国证券投资基金业协会官网发现，和合资管与和合首创均非登记备案的私募管理人，资金不受托管限制，和合期货也不具备发行资管产品的资质。因此，“和合系”完全是凭借名称上的“投资管理”“资产管理”等字眼构造了资管机构的假象。

非法集资案件频现新进展

从公开资料来看，今年以来多个非法集资案件处置频现新进展。

11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称，鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

今年10月28日，深圳市福田区人民检察院发布公告称，犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。同一个月，大庆市公安局经济犯罪侦查支队发布《关于安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告》（以下简称“通告”）。通告称，2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县分局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展全面查处。

在业内人士看来，今年以来，金融领域风险化解明显加速，后续伴随着政策持续发力，相关案件的处置节奏、追赃挽损力度等有望不断提升。对于投资人来说，一定要对“保本保高收益”的诱骗保持警惕，尤其是对超过8%年化收益的产品认真核实确认，仔细阅读产品合同内容。

作者：马嘉悦

来源：上海证券报

编发：曹凡

统筹：吴芃

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