滅罪行動
2024.9.27
內地男子涉相當巨額詐騙就逮
2024年6月17日，本局接獲一名商行負責人報案，稱遭他人藉兌換貨幣詐騙。案情顯示，2024年5月31日中午，涉案內地男子前往上述商行要求兌換，事主以其內地銀行帳戶收取對方轉帳後，即將15萬港元現金交予對方。直至6月初事主發現其收款帳戶遭凍結，經了解後得知帳戶乃因曾接收涉案內地男子的轉帳而遭凍結。
本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶因曾接收涉及詐騙款項而被內地警方凍結。2024年9月27日，涉案內地男子經關閘口岸入境時被截獲。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦；而就涉案商行在沒有取得許可的情況下從事貨幣兌換活動一事，本局已通報金融管理局跟進。
