“用公司做幌子，编织谎言，情景演绎，一系列套路操作让人难辨真伪，这是求职过程中较为常见的诈骗陷阱。”2024年11月7日，湖北省宜都市检察院结合一起合同诈骗案中329名农民工被骗的情况，走进企业、工地、商圈，以案说法，开展反诈骗宣传活动。
多人投诉遭遇诈骗
自2023年5月开始，宜都市政府热线、宜都市劳动保障监察等部门先后接到30余人投诉，称“被他人以交纳3000元保证金可以包办出国务工事宜为由被骗”。公安机关也相继接到类似报案线索。同年9月19日，公安机关在海南将犯罪嫌疑人辛某抓获归案。
因案件社会影响较大，被害人人数众多，涉案资金较大，经公安机关商请，宜都市检察院依法介入引导侦查。针对辛某到案后辩称的“代理出国务工事项正在进行，只是进度缓慢，自己与委托招工单位有协议，只是民事违约”等内容，办案检察官提出重点围绕事前经济状况、资金去向、项目真伪、事后行为、追赃挽损等方面展开取证工作。
在接下来的3个月里，办案检察官始终与侦查人员保持联系，随时掌握案件进展，并多次召开联席会议讨论。
2023年12月27日，案件被移送检察机关审查起诉。检察官经审查发现，2019年，辛某在宜都市注册成立了一家名为“路尧劳务”的建筑公司，主营建筑工程安装业务。但事实上，公司从成立之日起就未实际开展过业务，且辛某先后多次因借贷纠纷被山东肥城、广东惠来等地法院列为失信被执行人员，已经负债累累，身无分文。
保证金入公账后被转出
2023年1月，经济状况陷入窘境的辛某结合自己曾经出国务工的经历，知晓出国务工需先向代理中介公司交一定金额的保证金，加之出国劳务工资一般较高，农民工出国意向较为强烈，就在网上发布“招募大量工人去往印度尼西亚务工，与某大型国有公司有合作，40天左右即可出国，3000元保证金出国后即退”的消息。此后，相继有329名农民工联系辛某。
为进一步取得被害人信任，辛某将收取的保证金均入公司账户，以公司名义签订委托代理合同，农民工的护照、体检单等代办材料由专人收取。直至当年5月底，农民工均没有等到出国务工通知，当有人组建维权群向其讨要护照、保证金时，辛某先是以自己和大部分被害人是山东肥城老乡的身份大打亲情牌，后又编造有人已经出国的虚假事项予以糊弄，最后提出如果维权人员不服从安排将不再为其办理出国手续。
实际上，保证金入公司账户后，辛某随即将资金全部转移至其妻子、母亲、朋友的微信、支付宝账户或者银行卡内，而上述账户实际被其控制使用。短短四个月，辛某将收取的98.7万元全部用于网络游戏充值、日常高额消费、租车旅游、购买高档轿车等消费。辛某向农民工承诺的可以代理出国务工、自己受大公司委托招工等事项根本不存在，即使越来越多的被害人开始维权，其仍然一边继续高消费，一边继续收钱。
在抓获辛某的同时，公安机关将从其住处扣押的护照等资料进行发还，并联系其亲属通过变卖轿车退还了部分被害人的被骗资金。
依法定性精准指控犯罪
为准确认定该案罪名，宜都市检察院召开检察官联席会议进行充分讨论，最终认定其行为应定性为合同诈骗罪。2024年3月22日，该院依法以涉嫌合同诈骗罪向法院提起公诉。6月17日，法院开庭审理，庭审现场，公诉人逐一展示了相关证据，在完整证据链面前，辛某当庭表示自愿认罪认罚。最终，法院经审理全部认可了检察机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议，判处辛某有期徒刑七年，并处罚金6万元。
2024年11月7日，检察干警走进商圈开展求职反诈宣传。
就业是最基本的民生。针对当前各类诈骗案件频繁多发的情况，为了做好办案的“后半篇文章”，宜都市检察院依托“检察+工会”维护劳动权益保障协作配合机制，深入企业、工地、商圈，积极开展法治宣传活动，对各类骗局进行详细剖析，提醒广大群众增强防诈防骗意识，不轻信他人承诺，不轻易支付费用，一旦遭遇诈骗及时报案，用法律武器维护自身合法权益。
