刚刚，“转板第一股”董秘辞职！

文摘 2024-08-28 20:48 北京

“

“转板第一股”观典防务（688287）董事、董事会秘书兼总经理李振冰辞职！

”

8月28日晚间，观典防务披露公告称，公司董事会于近日收到李振冰的辞职报告，因个人原因，李振冰申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书及总经理职务。李振冰的辞职申请自董事会审议通过聘用新任（或指定代行人选）总经理及董事会秘书议案之日起生效，辞职后其将不再担任公司任何职务。

观典防务表示，截至公告披露日，李振冰持有公司约3834.82万股股份，占公司总股本的10.35%。

另外，公告显示，经董事会提名委员会资格审查通过，观典防务于2024年8月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于指定一名董事代行董事会秘书职责的议案》及《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意聘任程宇为公司总经理，指定董事贾云汉在新任董事会秘书任职前代行董事会秘书职务，增补后的董事会薪酬与考核委员会成员为纪常伟（召集人）、钟曦、朱冰。总经理任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

资料显示，程宇，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院研究生学历，化学工程专业硕士学位。中共党员，正高级工程师。1993年4月至2020年7月就职于中国化工集团公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师；2020年8月至今，就职于观典防务，现任观典防务党支部书记及北京市东城区科协委员。

同日，观典防务披露公告称，公司自查发现截至2024年5月29日，未归还金额共计约1.59亿元，构成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净资产的15.97%。实际控制人高明积极筹措资金，截至公告披露日，累计偿还1000万元，目前尚有约1.49亿元未归还。如若公司不能在2024年10月31日前（含10月31日）解决上述资金占用事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。

文/资本秘闻

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