【反诈小课堂】电诈受害人心中的疑问(第二十九讲)

政务   2025-01-10 17:13   上海  

诈骗案的受害人总会问警察:“骗我的人抓得到吗?”“我被骗的钱能追得回来吗?”“顺着网络查怎么就查不到人呢?”,“有银行卡、电话、网站信息,怎么躲在背后的人,就是抓不到呢?”


为什么骗子抓不到?

很多人认为既然是电信网络诈骗,那警方通过调查骗子的ip地址来查到真实住址,再前往抓捕不就完了嘛。而事实上呢,骗子在诈骗时使用的银行卡是买来的,身份是伪造的,ip是经过伪装的,住址也是假的,只有受害人的经济损失是真的。

境外诈骗分子在进行诈骗时,会将ip地址进行多次伪装,辗转多个国家的服务器。

警方在调查时自然也就会需要各个国家的idc厂商(提供互联网数据中心服务的公司)的配合协助,要走境外取证程序,提交相关审批文件。


那么如果最终查到了真实ip地址,是不是就意味着能破案了,可以进行抓捕了呢?

查到之后警方自然是要出动警力前往国外进行抓捕,然而还可能出现以下两种情况:

1、最终查到的ip地址,当事人的电脑被诈骗分子通过病毒软件控制后进行电信诈骗,可能当事人自己也云里雾里。

2、最终抓获的,的确是进行诈骗的人,但只是个诈骗组织的底层团伙,钱早已被他们上交。


骗子都抓到了,我被骗的钱为什么不给我?

部分受害人认为:

骗子不会傻到把自己的银行卡用于诈骗。此外,骗子转移赃款并不是单线程地将钱从一张银行卡转移到另一张,这样的方式很容易被警方掌握资金去向。


那么,骗子是如何转移赃款,进行“洗钱”的呢?

1、购买他人的微信号/银行卡/支付宝账号等用来“洗钱”。

2、在网上发布“兼职转账”广告,用做“兼职”的人的微信账户等进行“洗钱”。

诈骗分子不是将诈骗赃款一笔笔单独转移的。比如说,骗子把多笔诈骗赃款总计20万,分到了多个微信号。除了骗子买来的账号,“兼职”微信号本身是在正常使用的,包括发红包、给家人生活费等等,骗子自然也知道如果与该类微信号多次进行直接转账很容易会被查到。所以诈骗分子会让“兼职”分不同时段、去不同的网站购买他们在网上出售的绘画、化妆品、茶叶等。这些东西实际成本很低却又很难评估其实际价值,以此来创造合法的虚拟收入与支出,这一系列的因素都给警方的调查带来了难度。

如果这样的“兼职微信号”有几十个上百个呢,调查难度可想而知。假设成功破案了,钱追回来了。之前我们打比方的20万被骗子花得只剩2万了,这2万肯定不可能是单独给一个人,平分可能也只是聊胜于无。

当然也不是所有诈骗案都会这么复杂,很多骗子也不会花这么大精力去转移钱款。截至2023年12月底,国家反诈中心累计向各地下发资金预警指令940万条,公安机关累计见面劝阻1389万人次,会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次,短信22.8亿条,处置涉诈域名网址836.4万个,紧急拦截涉案资金3288亿元。

根据我国刑法第一百九十一条,参与洗钱的,不仅没收违法所得收益,还将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

宣传千万次,从不认真看。

骗后急报警,天天催破案。

骗子在境外,警察侦办难。

破案要条件,防范是关键。

源头被阻断,哪里有发案?

信息多转发,人人来宣传。

伎俩多知晓,防患于未然!

温馨提示

下载并注册“国家反诈中心APP”(可以前往手机app store或者手机应用市场进行下载)可以帮助用户预防诈骗电话、诈骗信息,还能进行身份验证、进行骗局举报。

如不幸被骗,立即拨打报警电话,

罗店派出所:56863630

罗南派出所:56011110

并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方,以便警方破案。



供稿人:张振宇

供稿单位:镇平安办


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