即使在四年前拿到英国绿卡的“德御系”实控人田文军及其妻子，但因牵扯山西省地方金融反腐大案，仍被英国高等法院重点关注。
去年，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求田文军及其妻子提供相关资金来源。今年1月5日，该夫妻申请撤销披露令，高等法院在4个月后开始审理，并于做出最新裁决。
8月30日，英国高等法院驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针对他们所控资产信息披露的申请。
这起从2011年开始的山西金融领域腐败大案，在2023年1月10日，被央视新闻记录在《永远吹冲锋号》第四集《永远在路上》中 ，重点回顾了山西省地方金融领域腐败专案的审查调查情况。
这场地方金融领域反腐风暴的启动，源于不法企业“德御系”引发的金融风险事件。位于山西省晋中市的这座城堡，是“德御系”曾经的大本营，它的实际控制人田文军早年以搞农业、粮油起家，2006年成立融资担保公司，随后又注册、收购了60余家公司，鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。
如今，这个曾经庞大的“商业帝国”已经土崩瓦解，它貌似浮华气派的外表，其实是建立在资本的泡沫之上；陈列室里供外界参观的“实业产品”、“规划远景”，只是精心粉饰的假面。它旗下的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。
2017年，“德御系”开始暴雷，长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。山西省委统筹惩治金融腐败和维护金融安全，省纪委监委成立专案组，在山西打响一场防范化解重大风险的遭遇战、攻坚战。
案件涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。其中，涉案金额在5000万元以上的12人，涉案金额1亿元以上的8人。
就在中国方面展开初步调查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替这位客户在英国投资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。
据悉，英国Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。但自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，理由是防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。
田文军一家是在2020年前相继获得了英国绿卡。2020年4月26日，已经逃亡海外的的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。证监会认定，田文军通过控制使用“杨某生”等19个证券账户，交易并操纵仁东控股股票价格。
2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。
如今面对田文军及其妻子申请撤销披露令，英国高等法院驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针对他们所控资产信息披露的申请。
据英国媒体报道，主审法官穆雷（Edward Murray）认为，该信息披露令在更大程度上符合公共利益，因此要求维持执行，如果随后申请人及其所控公司掌控的英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自非法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑的资产，否则将被没收，如果拒不执行信息披露令，他们甚至还可能涉及刑事指控。
世界晋商网综合自界面新闻、中央纪委国家监委官网
