【反诈在行动】“洗钱车队”翻车 5名犯罪嫌疑人被一网打尽
政务
2024-09-07 02:16
新疆
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刷刷流水、提提现金，用几张银行卡成为犯罪分子“帮凶”，在电信网络诈骗产业链中“跑分”是非常重要的一环，利用并收购自己或他人的银行卡为他人代收款再转到指定账户，其实质就是洗钱。近日，兵团第八师石河子市公安机关成功打掉一个冒充银行工作人员的洗钱“车队”，5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。8月26日，城区分局刑侦大队接到刑侦支队线索通报，辖区居民余某在网上咨询办理贷款时，与自称“某银行”工作人员取得联系。余某在工作人员指导下，使用其名下银行卡先后收取27万余元，并按对方要求陆续转出至不同账户。事后，余某无法正常联系对方，心生疑惑，遂立即报警。侦查员立即对余某的银行账户进行研判，查明余某名下银行卡转移资金进账流水27万余元，涉及电信网络诈骗案件1起。民警立即将余某涉案银行卡冻结，循线深挖，锁定使用余某手机进行转账的吴某、杨某等5人“洗钱车队”，两级刑侦部门在昌吉州公安局刑侦部门的配合下，成功将5名犯罪嫌疑人抓获归案，扣押作案手机、银行《借贷合同书》若干，查清涉案资金40余万元。经查，8月23日，吴某、杨某等5人受上线指示前往乌鲁木齐，提前购买银行工作人员工装，伪造银行工作人员证件，打印虚假的银行《借贷合同书》，为冒充银行工作人员身份骗卡“洗钱”做准备。8月25日至28日，吴某、杨某等人以办理贷款银行卡验资为由，获取乌鲁木齐卡主阿某东、石河子卡主余某信任，利用阿某、余某名下银行卡转移涉诈资金40余万元。“以后再也不做了……”8月29日，在讯问室内，犯罪嫌疑人吴某面对民警流下了悔恨的泪水。二十来岁，正是有劲头、敢拼敢闯的年纪，吴某等人却整天想着发“不劳而获”之财。“天上没有掉馅饼的事情！越是不劳而获唾手可得的东西，就越是隐藏着危险与阴谋。”民警宋睿智表示，广大群众在日常生活中一定要擦亮双眼，增强遵纪守法的自觉性，提高自我约束能力和自我警醒能力，不要贪图一时的好处，陷入违法犯罪的深渊。责编：许竞文
审核：王 琴
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