近期，刑侦大队在对“两卡”线索进行研判分析时，发现陈某、李某等人通过交易虚拟货币诱导他人亏损，交易金额高达数百万元，其行为涉嫌诈骗。
局党委高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组，依托大数据实战（赋能）中心和侦查中心，合力开展案件侦查，专案组民警夜以继日、连续作战，一个诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。
为彻底摧毁这个诈骗犯罪集团，经局党委统一调度，在市局相关部门的大力支持下，跨省同步开展统一收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人30人，缴获扣押作案手机、电脑60余部、小轿车7辆以及非法所得10万余元。
经查，该犯罪集团主要嫌疑人李某伙同廖某、陈某等人在赣州和外省设立公司从事交易虚拟货币的诈骗犯罪活动，并先后招募曾某等三十余人为公司业务员，假扮虚拟货币“玩家”，在网上与被害人结识，随后向被害人营造交易虚拟货币收益丰厚的假象，在取得被害人信任后，诱导被害人在指定平台进行虚拟货币交易，最终导致被害人“爆仓”亏损，以达到诈骗钱财的目的。
截止到案发，该犯罪集团通过上述手段诈骗他人钱款共计200余万元，非法获利100余万元。
目前，公安机关已依法对陈某、李某等24名犯罪嫌疑人刑事拘留，并依法对另外6人予以行政处罚，案件仍在进一步侦办中。
来源：刑侦大队
