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出大事了！华人狂赚1.2亿欧元,把钱全部运回了国内,被警方逮捕

文摘 2025-01-22 23:59 西班牙

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《华人分类信息网》最新消息，意大利税务局近日成功破获了一起特大税务欺诈案。这起案件涉及一个庞大的华人犯罪网络，该网络利用虚假公司开具虚假发票，从而逃税漏税，涉案金额高达1.27亿欧元。

犯罪团伙主要集中在Napoli和Caserta地区。他们精心策划了一套复杂的诈骗体系：首先，他们创建了大量的空壳公司，这些公司没有实际的经营业务，仅用于开具虚假发票。然后，他们将这些虚假发票提供给其他城市的皮革和鞋类企业。这些企业通过虚报成本的方式，从而减少了应纳税额。

他们通过这种方式逃税漏税超过4600万欧元，洗钱金额更是高达8100万欧元。为了掩盖犯罪所得，犯罪团伙还建立了一套复杂的洗钱体系。他们将非法所得通过各种渠道转移，其中包括利用中国银行账户进行洗钱。

税务局经过长时间的缜密调查，成功掌握了这个犯罪团伙的犯罪证据。警方在Napoli和Caserta地区展开了大规模的搜捕行动，逮捕了54名犯罪嫌疑人，查封了大量涉案资产，包括房产、车辆和银行账户。

这起案件再次警示我们，税务欺诈不仅是严重的经济犯罪，更会损害经济和社会稳定。广大华人华侨务必遵守当地法律法规，诚信经营。

（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文由华人分类信息网编译，整理，未经允许不得转载！

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