同检科普 | 已出现此类新型诈骗,请您注意!
近期电诈手法不断迭代升级,“线上诈骗+线下取现”的模式增多,诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。
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诈骗手法为何演变为购买黄金
随着公安机关对电信网络诈骗犯罪打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难,便盯上了黄金、烟酒这些拥有较强流通属性的物品。骗子先对受害人进行线上洗脑,让受害人购买黄金,再邮寄到指定地点,骗子收到黄金之后再将黄金换成现金。这样一来,不仅骗走了受害人的钱财,还能将赃款“洗白”。
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诈骗手段
1、刷单诈骗+邮寄黄金“提现”
诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载APP,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够,需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。
2、投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿其购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到受害人投资账户中,且马上到账。
3、冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
诈骗分子冒充公检法工作人员,称受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续必须购买黄金,邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还购买资金。
4、杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”
诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货,并称等赚了钱会返还钱。
5、接收资金+购买黄金+邮寄黄金
受害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!
检察官提示
不轻信陌生人的投资建议,不轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗。网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要求网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗。