网上包赢钱，神秘组织正在招人
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生活
2024-07-19 03:12
意大利
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
他们正在寻找那些难以维持生活的退休“月光族”，或者没钱度假的大学生。工作一点不累，只需登录在线博彩平台进行注册，再找8到10个朋友注册，然后将赢的钱交给背后的神秘人。这群神秘人通过这种方式在意大利洗钱的金额可能高达数百万欧元。日前，意大利警方怀疑俄罗斯情报机构正在组织现金储备，以便资助在欧盟的秘密行动，或用于支持其渗透在德国和波兰的秘密小组。![]()
根据调查，这个洗钱网在米兰、那不勒斯、威尼斯等地活跃，每个城市的网络规模从几人到十多人不等，每人负责至少8个投注者，总人数超过100，单人最高可返还一万欧元。尽管风险不小，但俄罗斯招募者声称这一切都是合法的，投注者可通过简单的操作赚取800欧元。尽管在线博彩公司的反洗钱措施严格，但这些限制对意大利籍玩家则比较宽松，因此，招募者迫切需要意大利公民。除了退休人员和学生，他们还瞄准那些无法将现金存入银行的小业主。一位招募者表示：“我们的业务专注于赢钱，我们需要玩家账号。我们有专门团队分析比赛，且另有团队负责下注……”![]()
投注者使用现金下注，通过代理账户进行投注。由于在线赌博易被博彩公司封锁，他们需要意大利人来开设新账户以扩展资金流并通过赢利将现金合法化。新玩家需在Revolut或Wise等国际银行开设账户，接收和转移资金，账户限额为五万欧元。他们需提供账户的登录凭证和密码，组织者多使用Eurobet和Sisal平台，这些公司对该操作全然不知。另一种取现方式是开个邮政账户，由代理陪同到柜台取现。招募者对此解释：“我们与代理一起去邮局，展示号码取款，这样既保护了我们，也保护了代理……” 每个账户充值300欧元，最多八个账户，总金额不超过2400欧元，每次取三四个账户，以免引起注意。整个过程避免大额投注和巨额赢利，以防触发警报。代理只需提供签署的文件、账户和密码，其余由远程团队操作。使用意大利信用卡注册账户时，既可以通过银行取款，也可以选择邮局取钱。这个方法适用于那些有灰色收入的小老板，毕竟，“中奖”所得合理合法。招募者表示，“我们可以这么做：中奖的钱是干净的，取款时使用银行卡，但大多数是在邮局取现”，他们提到，曾有玩家险些被发现，但通过巧妙回答躲过了检查。他们也吸引学生参与，每个账户支付100欧，如找到八个账户可赚800欧元。这个洗钱网络运作已久，至于他们的资金来源，仍是个谜。
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