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泰国重磅诈骗案升级为特案
泰国头条新闻社讯 10月24日14时，泰国特别案件调查厅（DSI）代理厅长育塔纳警少校、副厅长维萨努等人联合宣布将“The Icon集团诈骗案”列为特案，代理厅长及副厅长为调查组负责人。
涉案公司The Icon集团从事化妆品、饮料及膳食补充剂的销售，DSI依法对其直销业务是否存在诈骗或洗钱行为进行了调查，目前掌握的情况如下：
国家警察总署逮捕并以诈骗罪起诉了The Icon集团18名嫌疑人，该罪属于洗钱罪的上游犯罪。调查组获得的证据表明，该案嫌疑人共同实施了诈骗活动，并将犯罪所得财产转移，以下财产均于犯罪期间获得：
1. 13块曼谷土地，总面积约3莱，估价约6千万泰铢，其中8块为The Icon集团位于曼谷Bang Khen 区的土地和建筑物，总面积240平方米，另外5块为公司CEO“BOSS保罗”（沃拉潘）名下土地，总面积282.2平方米，分别位于Bang Khen、Bueng Kum、Bang Kapi、Lat Phrao地区。
2. 3块巴吞他尼府土地，总面积超过63莱，估价约3亿泰铢。
3. 刑事法院批准逮捕令之前，警方还在Ramintra路第9巷一出租屋内还发现大量财产，如带有名牌商标的手表和包、金项链、护身符和其他证据，经调查，这是该公司涉案高管为防止警方搜查而隐藏的。
特案厅认为，根据相关法律，以上行为已经构成洗钱罪，该案符合特别案件的成立条件。
（编译：王鲁曳 四点零翻译工作坊；审校：wan）
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