真实案例
苏女士是一家小吃店的老板，有一天，一名陌生女子加上了苏女士的微信，点了排骨扁食的套餐，让苏女士送货到指定地点，随后通过支付宝付了钱。
第二天，该女子再次联系苏女士表示自己要买排骨面套餐，要求还是将餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行付款，要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。
不一会儿，苏女士便收到一笔9980元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她，苏女士便转账给了对方。随后，对方又称自己舅舅要做手术，也让苏女士再次协助进行转账12200元，但这时，苏女士银行卡已被冻结，无法进行转出。
事后她从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，苏女士的银行账户因此被依法冻结。
其他案例
一些实体店常见洗钱套路
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手机店-银行卡、收款码转账 到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
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金店-银行卡、收款码转账 伪装不同的身份，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。
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花店-人民币现金花束 以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后，将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送。
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蛋糕店-蛋糕夹人民币 使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装费和配送费。接着，以平台结算麻烦为由，添加蛋糕店微信好友，进行微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账过来，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。
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茶室-套现打牌 通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。
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彩票店-购买刮刮乐 到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方带着刮刮乐快速消失。
实体店如何防范洗钱套路
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椰城反诈提醒
广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细核实买家身份，尽量选择当面交易，要保护好个人信息，不轻易向陌生人透露个人银行卡号、收款二维码、身份证号等个人信息，避免被诈骗分子利用。
同时，提供跑腿、同城闪送等服务的工作人员也要注意，当遇到支付高额报酬代收货物的订单时，要谨慎接单，切莫因贪小便宜而吃大亏。
来源：泉州市反诈中心
