《非洲华侨周报》哈博罗内讯
据当地媒体报道，博茨瓦纳已经成为中国“杀猪盘”诈骗目标国家之一，称金融情报局（FIA）追踪到数百万普拉资金流入“杀猪盘”交易，全球“杀猪盘”受害者损失超过1000亿普拉，Ecoplexus与全球数十亿美元“杀猪盘”骗局有关联。
报道称，自2023年起，博茨瓦纳金融情报局（FIA）揭露了一起由中国跨国有组织犯罪团伙策划的“杀猪盘”骗局，该骗局导致博茨瓦纳数千人受害，损失数百万普拉。“杀猪盘”是一种长期投资诈骗，诈骗者逐步引诱受害者投入越来越多的资金，最终骗取所有资金。“Sha Zhu Pan”一词源自中文“杀猪盘”，意指诈骗者“养肥”受害者后再“宰杀”其资金。
FIA在2023年1月至6月发布的《趋势报告》中表示，这些诈骗活动最早于2020年在中国兴起，后来扩展至印度、台湾、韩国等亚洲国家，如今已蔓延至博茨瓦纳。报告指出，许多此类组织的头目为了逃避中国法律的制裁而逃往东南亚地区，并在某些东南亚国家获得保护。
报告确认，“杀猪盘”骗局的资金流动与中国有组织犯罪团伙密切相关，并进一步指出，“这些实体都由一群中国个人控制和持有股份。”
FIA的调查将Ecoplexus与全球数十亿美元的“杀猪盘”骗局联系起来，发现该公司骗取博茨瓦纳人超过1.7亿普拉，而政府通过接收人办公室已没收3,250万普拉的涉案资金。据称，某些在博中国人有参与。
报告指出，大量可疑交易报告（STRs）与Ecoplexus骗局相关。FIA表示，这些交易呈现出持续的趋势：资金从公众账户流入，并被迅速转移到其他实体，最终流向亚洲国家。调查显示，尽管这些存款表面上是用于进口采购，但与海关申报记录比对后，显示进口数量极少甚至没有。此外，FIA注意到一些公司未注册税务或税款缴纳金额与转出的巨额资金严重不符。
根据《时代杂志》的报道，全球“杀猪盘”诈骗的受害者已累计损失超过750亿美元，远超此前的估计。此外，FIA还收到来自赌场的报告，称其平台被用于洗钱活动。报告指出，常见手法包括“现金存入、现金取出”的行为，即购买赌场筹码后未进行任何赌博便直接兑现，这是典型的洗钱操作。FIA报告还指出，2023年1月的可疑交易报告金额高达2.81亿普拉，主要由于多个高额可疑交易报告被提交。最常见的犯罪活动是诈骗（41%），其次是投资骗局（35%）。
报告提到，诈骗者通常冒充外汇交易经纪人或加密货币投资导师，通过社交媒体展示奢华生活，诱导受害者投资。然而，这些资金很少用于实际交易，大部分被用于个人开支或迅速转移至其他银行账户。
FIA特别指出，随着移动支付和电子钱包服务的普及，与之相关的诈骗案件也在增加。
常见手法包括：
01.银行账户到电子钱包的诈骗：诈骗者通过非法获取受害者的敏感个人和财务数据，将资金从受害者账户转移到自己的电子钱包账户，再通过自动取款机提取。
02.虚假短信诈骗：发送虚假的存款通知，随后冒充转账错误要求受害者退款。
03.冒充移动网络员工的电话诈骗：诈骗者声称受害者的手机号码中奖，并以需要支付“交易费用”为由骗取资金，或者诱导受害者泄露银行账户信息，随后盗取账户资金。
报告指出
诈骗者往往利用这些手段获取受害者的账户权限，并进行在线购物或其他非法交易。一些案例中，受害者被要求支付所谓的“交易费用”来完成虚假奖品的转账，最终资金被诈骗者占有。
关于庞氏骗局
FIA指出，涉案账户经常通过自动存款机和移动银行接收公众的资金。这些账户主要分为个人账户和新注册的公司账户，资金流动频繁。FIA表示，这些骗局的操作者多为博茨瓦纳本地人，年龄大多在30岁以下，他们利用新注册的公司账户接收公众存款。
FIA呼吁公众提高警惕
谨防投资诈骗，尤其是未经监管的金融活动，并敦促受害者及时向执法部门或相关机构举报，以防进一步受骗。
THE END
责编 | 张月
小编有话说：
感谢读者朋友们对《非洲华侨周报》的支持，欢迎留言互动，小编在后台扶你上墙哦~，热烈欢迎各位读者朋友投稿，讲出你的非洲故事。
等你来！！！
投稿邮箱：news@gmmg.com
更多非洲资讯，长按识别二维码关注我们
新华侨社
