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10月7日晚，意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。
文章称，柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地，原因有很多，比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统（CRS）等国际倡议等。
未加入CRS
柬埔寨没有加入共同申报系统（CRS）。该系统由经合组织开发，规定成员国之间共享金融信息，以提高透明度，在全球范围内打击逃税和洗钱活动。
柬埔寨等未加入CRS的国家，允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。
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开设银行账户便利
柬埔寨当地的银行系统方便快捷，极大地方便了洗钱活动。
再一个，由于实行落地签证或多次入境商务签政策，中国公民可以轻松入境，拒签率极低。入境后，很快即可在当地银行开立活期账户。
这种便捷的银行系统，再加上没有严格的规定，使得大笔资金的转移没有任何特别障碍。此外，柬埔寨对取款没有严格限制，可以提取大量现金。
美元的自由流通
柬埔寨吸引洗钱犯罪的另一个因素，是在交易中广泛使用美元。
虽然柬埔寨有自己的货币瑞尔，但大多数日常和商业交易都使用美元。这简化了国际转账，降低了汇率波动带来的风险，为洗钱提供了便利。
货币兑换公司的作用
柬埔寨的货币兑换公司在洗钱活动中也扮演着重要角色。
这些公司可以用2万美元左右购买许可证，为中国客户提供快捷方便的服务，使用当地账户将人民币兑换成美元，而无需个人身份证明，只需一个柬埔寨电话号码即可。
例如，客户可以将钱从中国的银行账户转到这些兑换公司管理的中国账户，然后兑换成美元，存入当地账户或以现金交付。许多这类公司都是由中国人经营的，可以说普通话。
文章最后称，除柬埔寨外，还有一些国家正成为中国犯罪组织的新目的地。这些国家包括缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚、格鲁吉亚、帕劳等。这些国家正逐步成为电诈和洗钱活动的战略要地，其模式与柬埔寨类似。
（Decripto）
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