近期，多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗分子为快速实施诈骗，转移洗白赃款，诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金，给受害人造成重大财产损失。
经查，此类诈骗案件中，诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗，在获取受害人信任之后，便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。
公安部刑侦局有关负责人表示，针对电信网络诈骗犯罪新手法、新特点，目前已部署各地公安机关对快递物流人员和网约车司机开展反诈宣传，指导物流公司和网约车平台制定应对策略，切实消除风险隐患。
同时，公安机关提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识，在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。广大群众要提高警惕，不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的，立即拒绝并向警方举报，以免遭受财产损失。
三起典型案例
01
2024年9月，如东市公安局接到秦先生报警，称刷单被骗。经查，骗子不仅选择“线下收款”，还让现金“坐滴滴”到指定地点。
经了解，秦先生在刷手机时，被人拉进一个群聊，发现群里正在进行有奖问答。出于好奇，秦先生成功答对了几个问题，并收到返现。活动结束后，组织者在群内发送了一个链接，表示可继续扫码参加。秦先生便通过扫码下载了一款APP。注册用户后，秦先生小试牛刀，先在平台上充值了300元，完成了几个客服发布的关注主播、点赞的任务，并很快获得100多元的返现。为赚取更多佣金，秦先生又在平台上充值了500元，结果，平台出现了“数据错误”。客服解释，这是由于秦先生操作失误，导致数据异常，需要充值“修正错误”。秦先生于是按照客服要求向指定账户转账。到账后，“错误”却迟迟没有被修正，却被告知：“这是因为征信分不够，需要现金充值修正。”
心急如焚的秦先生跑到银行，取了一叠现金，按照客服提示，分成几个包裹，联系了“滴滴”打车。“你这样跟司机说，”客服指示，“包裹内是重要零件，半路不得接送其他乘客，务必第一时间送达！”
就这样，一笔又一笔现金，“坐着”秦先生打的“滴滴”车，“奔赴”省内外多地，直到秦先生意识到被骗并报警。
02
2024年10月1日，湖北省武汉市公安局黄陂区分局接到一对头发花白的老夫妇的报警求助。
经了解，这对老夫妇在9月22日接到一个自称海南省海口市公安局“民警”的电话，电话那头声称老夫妇参与了一起特大诈骗案件，要求配合调查，否则就会坐牢。老夫妇顿时慌了神，按照对方的要求在手机中安装了远程控制软件，由所谓的“民警”进行远程操作。诈骗分子使用老夫妇的银行账户花费一百万元，购买了1600克黄金寄往指定地址。事后对方在要求老夫妇删除全部聊天记录后，消失得无影无踪。事隔一天之后，冷静下来的老夫妇觉得其中有蹊跷，才选择了报警。
黄陂区分局民警在这对老夫妇某银行APP的购买记录中查询发现，诈骗分子于9月27日和9月30日分别操控老夫妇手机购买黄金400克和1200克，其中400克黄金虽已寄出但并未派送成功，1200克黄金正在准备邮寄出去。于是，武汉市公安局反诈中心迅速启动警银合作机制，通过银行联系快递公司终止正在派送中的400克黄金，并通过快递将其余1200克的黄金一起邮寄到黄陂区分局，由民警返还给老夫妇。至此，价值近百万的黄金，在市区两级公安机关不到2个小时的调查、追踪、协调下，最终全部成功拦截。
目前，武汉黄陂警方已对该诈骗案件立案调查，并针对同类案件开展预防和拦截。
03
近日，浙江省金华市浦江县公安局收到辖区内李女士的咨询。
签发：李荣伟
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