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出大事了！一大批华人被抄家，3000万欧被没收

民生 2024-07-03 00:10 意大利

意大利大全编译:

今天佛罗伦萨新闻报道，佛罗伦萨和恩波利纺织区的华人企业系统性地利用“开关和破产”机制逃避税款。这些企业主要从事服装和鞋类产品的生产，通过开设、关闭和有时破产的企业逃避缴税。

调查情况

近日共涉及47项保全措施，其中33人被判居家监禁，13人被限制居住，1人需向司法警察报到。佛罗伦萨检察院和税警的调查显示，涉案的包括4名税务顾问、8名其雇员和35名在佛罗伦萨-恩波利纺织区经营的华人企业家。

开关和破产机制的运作

这种非法机制——开关和破产——是经过反复验证的。华人企业家利用多个短期企业或个人企业进行服装和鞋类产品的生产和销售，有些企业名义上由其他人持有，但实际上由企业家控制。当企业欠下大量税款时，企业便会被关闭。

随后，这些企业家会在同一地点使用相同的员工和设备开设新企业，这些新企业也名义上由无财产或无法找到的人持有。通过这种方式，涉案人员获得了巨额利润。

没收和搜查

除了保全措施外，还有超过3000万欧元的资产被预防性没收，这些资产被认为是通过欺诈性逃税所得。此外，还对与这些华人企业相关的专业工作室进行了搜查。调查发现，“开关和破产”机制是华人企业家为了逃避意大利税收而广泛使用的手段。

在调查过程中，发现多家企业申请破产，其中18家由于多年积累的巨额税款债务（超过100万欧元）而破产。调查还揭示了通过设立虚假企业、虚假雇佣员工以及不缴纳社会保险和福利金等方式，存在大量税务违规和违反社会劳动法规的行为。这些操作由会计师和一名劳动顾问与涉案的华人企业家共同管理。

（意大利大全编译, 未经允许禁止转载）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzAyNTcwNQ==&mid=2649761956&idx=1&sn=4be29462b5b0f615147fc9478d3670a6

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