校园防诈骗 | 每日一提醒之线下取现

学术   2024-10-18 19:31   湖北  

前言

“不见面”“不接触”

是电信网络诈骗案件的显著特征

但近日出现一种新型诈骗

——嫌疑人大胆现身

亲自上门来取现金!

你以为和你见面交易取钱的

是投资合伙人 

其实他只是临时雇用的跑腿人员



1

案情回顾


7月中旬,单身女士宋某,在社交平台上结识了向其主动搭讪的自称是部队现役军官的王某,双方随后发展为恋人关系。二人交流期间,王某称有稳赚不赔的内部投资平台,因工作原因让宋某代为操作平台账户。宋某按照对方要求操作发现盈利可观,在王某的怂恿下也注册账号开始投资。宋某首次充值投资50万便小有盈利,开始不断加大投资金额,王某又称通过现金购买虚拟货币,交给平台指定上门收取人员的投资方式,可以获得更高的返利。于是宋某累计取现人民币250余万元,并按要求交给上门到其家中收现金的陌生男子。直到8月2日,宋某因无法提现才发现被骗,共计损失300余万元。

2

套路分析

诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作,采用这种“线上洗脑+线下取现”的模式实施诈骗。一方面,骗子对受害人进行线上洗脑,引导受害人将现金交给上门取现的“工作人员”,以真实人员上门的表象为诈骗增添迷惑性。另一方面,线下“工作人员”在取现时,以感冒等理由佩戴口罩,遮挡面部,致使受害人无法观察到对方的真实相貌。


Q


骗子为何要“更新”诈骗套路?

线上转账要警惕

上门现金交易也要警惕

在大众观念中

电信网络诈骗大多在线上进行

不会胆大到线下交易

因此骗子反其道而行之

更加具有迷惑性


3

警方提示

1.广大市民在与网友或熟人交流时,如涉及投资交易,务必通过正规渠道平台核实真实性,切勿轻信他人盲目投资。

2.无论以何种理由,对方要求使用自有资金取现或购买黄金进行投资的,或为陌生人代购黄金并被要求邮寄至指定地点或交给指定人员的,都涉嫌违法犯罪。

3.如遇可疑情况拨打反诈专线96110咨询,一旦被骗,请及时拨打110报警。



END

 ‌‍‎‏图文来源丨武汉市反电信网络诈骗中心

编辑丨袁璐洁

审核丨汪子昂 钱影


融梦中南
中南财经政法大学金融学院研究生会
 最新文章