近年以来，地下钱庄非法倒卖外汇犯罪行为猖獗，为进一步维护优化社会市场经济秩序，县局依托冬季打击整治行动，不断强化线索经营，加强案件打击工作力度。近日，县局经侦大队在州局经侦支队及相关业务部门的指导下，通过深挖扩案和线索实地排查，在兰州市、临夏市、东乡县等多地开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人14人，侦破8起倒卖外汇非法经营案。![]()
我国对外汇结算实行较为严格的规定制度，先后制定了《中华人民共和国外汇管理条例》《个人外汇管理办法》《结汇、售汇及付汇管理规定》等法规、规章，要求境内机构和个人只能在指定金融机构办理外汇结算，否则构成非法买卖外汇。换言之，非法买卖外汇就是指在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖，主要包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇。通常是直接进行外汇的买入或卖出行为。如2017年3月，许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元人民币，私自购买美元。是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为，而非人民币和外汇之间的直接买卖。常见的是以境内外“对敲”方式进行的资金跨国（境）兑付，如出口企业收到外汇货款后，不通过指定机构办理外汇结算，而将外汇转入地下钱庄指定的境外账户，地下钱庄再将对应的人民币转入企业提供的境内私人账户，进而完成套利交易。本案就是典型的变相买卖外汇行为，变相买卖外汇一般隐蔽性较强，涉及到多方主体，且交易链条相对复杂。是指行为人在国内直接以现金形式进行外汇的低买高卖，从中赚取汇率差价的行为。最常见的就是在银行营业网点门前倒买倒卖外汇的“黄牛党”。警方提示：君子爱财取之有道，赚钱没有捷径，更不要妄想钻法律的漏洞发大财，希望广大群众以此为鉴，增强法律意识，不要错误地认为买卖外汇是“钱生钱”的生意，而最终自己触犯法律，让自己身陷囹圄！
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