老挝金三角“博睿”特大电诈集团覆灭记

政务 2024-12-05 12:14 北京

《“诈”海无边，回头是岸》第20集

近日，湖北省钟祥市公安局对外发布，通过长达一年的抽丝剥茧、顺藤摸瓜，专班民警先后赴贵州、福建、黑龙江、重庆等12个省（市、区），行程10余万公里，抓获犯罪嫌疑人72人，成功全链条、全环节摧毁以陈某琪为首，长期盘踞在老挝金三角特区的“博睿”特大电信网络诈骗犯罪集团。

11月29日，12名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人被钟祥市公安局民警押解至法院受审。

2021年11月18日，钟祥市皇庄辖区居民郑某受人诱导，在网上下载了一款投资理财App，后因无法提现发现被骗。接到报警后，钟祥市公安局以该案为切入点，紧盯“人员流”“信息流”“资金流”开展深度研判，发现直接实施诈骗犯罪的窝点位于老挝金三角特区。此后，因受疫情等客观条件限制，该案侦办暂停，警方仍持续关注和重点经营。

2022年7月，民警研判发现，金三角诈骗集团的部分嫌疑人陆续回流境内，此案已具备收网条件。随后，在湖北省公安厅和荆门市公安局的大力支持下，钟祥警方组建“7·29打击跨境电信诈骗工作专案组”，全力开展研判、侦查、落地和集中抓捕打击工作。2023年1月，“7·29”专案经省公安厅审核批准，报请公安部在全国范围内发起集群战役，该专案也被公安部列为督办案件。

案件查办过程中，专案组通过对涉诈App安装包解析，发现该App域名是境外注册域名商，调证受到限制。

“我们通过平台查询付款记录，发现支付账号绑定身份信息为曾某，其在老挝金三角特区一带活动。鉴于曾某微信登录IP、打包账号登录IP和本人持有的币安钱包地址登录IP一致，警方研判出打包账号的实际使用人为曾某。”钟祥市公安局新型违法犯罪打击治理中心副主任李聪介绍，初期，警方从信息流入手寻找案件突破口。“通过对曾某及其家属资金研判分析，家属多次向国内从事App制作人员转账，专案组结合国内从事制作App人员的审讯，基本确定曾某在老挝勾结国内技术人员，向境外诈骗公司提供涉诈App。”

随后，警方从资金流分析锁定嫌疑人，确定重点关注对象和嫌疑人，集中抓捕回流嫌疑人何某等人。经突审，专案组确定了盘踞在老挝金三角特区17楼诈骗集团的人员构成、组织架构为诈骗公司洗钱服务的窝点。

警方研判分析发现，涉案“博睿”集团由金主陈某琪组建成立，成立后便开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成了组织严密、结构完整的犯罪集团。“博睿”集团主要以虚拟币投资、股票外汇投资（MT5、比特鹿、小鹿比特）等方式，对国内外人员实施诈骗。

查明涉案犯罪集团组织架构后，钟祥市公安局组建35人攻坚专班全力攻坚，远赴贵州、福建、黑龙江、广西、广东、重庆等12个省（市、区），总共行程10余万公里，抓获涉诈犯罪嫌疑人72人，成功全链条摧毁以陈某琪为首的，长期盘踞在老挝金三角特区的“博睿”特大电信网络诈骗犯罪集团。

此案中，钟祥市公安局抓获包括金主、股东、总监（代理）组长、操盘手、后台、客服等多层级的犯罪嫌疑人72人，扣押作案工具手机50余部、涉案电脑2台，关联案件200余起。查明该犯罪团伙涉及诈骗罪、偷越国（边）境罪、“帮信”罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪等多项罪名。目前，经钟祥市人民法院依法判决，该犯罪集团成员分别被判处有期徒刑3至13年，其中主犯陈某琪被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。钟祥市公安局党委委员、刑侦大队大队长宋玉麟告诉记者，“7·29”专案的成功侦破，实现了湖北省近年来在打击跨境电信诈骗犯罪工作中的“三个首次”：首次全层级打掉境外诈骗犯罪集团，从诈骗集团的金主、股东、代理、蛇头、直接从事诈骗犯罪工作人员至偷渡客进行全链条打击；首次实现涉案人员全部以诈骗罪移送起诉；首次抓获诈骗产业园区幕后老板，实现了打“回流”与打“诈骗”完美融合。

来源：钟祥市公安局

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