防诈警示 | 新型洗钱手法揭秘,守护财产安全!

文摘   2024-10-29 07:50   上海  


近期,出现多起利用新颖手段进行洗钱诈骗的案件,犯罪分子手法狡猾多变,令人防不胜防。为了各位同学的财产安全,请务必提高警惕,以下是几种常见的诈骗手法及警方提示:


1

黄金洗钱陷阱

骗子会诱导被害人购买实体黄金并邮寄至指定地点,同时承诺在虚假平台上为您充值等值金额。然而,真相是变为只是自行购买了黄金并邮寄,平台上并无任何充值记录。

警方提示

切勿轻信陌生人的投资建议

特别是涉及邮寄贵重物品至未知地点的要求。


2

线下现金换虚拟币骗局

犯罪分子声称可以派人上门取现金,然后兑换成USDT或其他虚拟货币进行投资。但将大额现金交给陌生人,风险极高。

警方提示

投资虚拟货币市场前,请务必充分了解其风险避免与陌生人进行线下现金交易


3

奢侈品洗钱圈套

骗子使用诈骗所得直接购买二手奢侈品,如名牌手表、包包等,并通过派人上门取走的方式,使涉案赃款难以追踪。

警方提示

对于非正规的交易方式,尤其是涉及高价奢侈品的,要保持高度警惕,以免成为诈骗分子的目标。




平安上经贸大提醒您

邮寄黄金、上门取现兑换虚拟币、线下交付奢侈品,通过以上方式进行虚拟平台投资的都是诈骗!


请大家提高警惕,切勿将个人财物通过特殊方式转出,以免遭受不必要的损失。让我们一起行动起来,共同守护我们的财产安全!


资料来源:松江大学城派出所

平安上经贸大
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