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投资13万购买虚拟币后，于女士紧急报警！

政务 2024-11-07 10:15 安徽

听从“现役军人”建议

交易“USTD虚拟币”

却无意中变成

境外诈骗分子洗钱工具

自己被骗13万

于女士悔不当初......

👇👇

9月中旬

蚌埠市民于女士

通过某社交平台结识一位

自称系“现役军人”的男子

二人在交谈中日益熟悉

且该男子故意透漏

自己即将转业到蚌埠的信息

并承诺给于女士的儿子安排工作

很快

于女士对其“言听计从”

见时机成熟

该男子开始向于女士介绍

自己的生财之道

并声称自己有“内部消息”

日入五万

后又以自己在部队

不能长时间使用手机为由

“大方”的将赚钱软件名

称及自己的账号密码告知于女士

要求其帮助“代管”

短短五天

某赚钱软件平台就“入账25万”

巨大的收益

让于女士彻底放下戒备

也慢慢落入了骗子陷阱之中......

10月初

该男子再次联系于女士

要带其挣大钱

并声称于女士只能入股

无法独自注册账号进行交易

入股方式需要将

银行卡内的钱取现后

交给上门取现的“业务员”

“业务员”会通过购买

虚拟币的方式

在平台上代为充值

由该男子统一操作

更狡猾的是

该男子为让于女士深信不疑

竟每次主动先向于女士账户

转账3-5万元不等

再蛊惑于女士

联合自己的资金

取现后一并交于“业务员”

购买虚拟币

既“洗白”了“黑钱”

又成功实施诈骗

可谓“一箭双雕”！

于女士受男子蛊惑

共投资13万元

并帮该男子“洗白”9万余元

可当男子知晓于女士

已花光积蓄无力投资时

瞬间“人间蒸发”

于女士这才恍然大悟

选择报警求助

蚌埠警方经深入侦查

成功将该犯罪团伙捣毁

抓获犯罪嫌疑人3名

查获作案用手机若干

经查

该犯罪团伙成员万某钊、

余某旺、毛某军三人

通过互联网结识“上线”后

利用虚拟币交易平台

交易“USTD虚拟币”

帮助“上线”洗钱、诈骗

并从中获利

经初步查明

涉案资金已达60余万元

目前

三名犯罪嫌疑人

已被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步深挖中

警方揭秘

随着时代的发展，诈骗手段及套路也“日新月异”。狡猾的犯罪嫌疑人先通过伪装自己以获取被害人的些许信任后，再通过“带你赚钱”“高额回报”等噱头诱使受害人放下戒备。最后，为获取被害人绝对信任，甚至“赌博”式的主动向被害人转账，以此来诈骗更多钱财。

当然，值得一提的是，被害人亲自操作日赚五万的软件，不过是诈骗团伙制作的“假软件”。而主动转给被害人的钱财，也是诈骗来的“黑钱”。

警方提醒

网络交友需谨慎

提到转账要拒绝

诈骗套路千千万

唯有不贪要牢记

天上不会掉馅饼

馅饼之下有陷阱

不理不贪才踏实

电信诈骗远离您

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来源 | 蚌埠警方

编辑 | 周子涵校对 | 王亚东审发 | 李飞舟

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