滅罪行動
2024
9·4
五本澳男女涉相當巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團被拘
本局於2023年12月至2024年3月期間先後接獲8名事主報案，稱其手提電話號碼無故被人加入股票投資群組，隨後群組內一名投資助理主動向各事主推送投資網站，由於各事主有意投資，故按對方指示以個人資料開立投資帳戶，並分別將數萬至數十萬港元存入對方指定的多個本澳、香港及內地銀行帳戶作投資用途。起初各事主均能獲利並提現數千港元，其後卻發現無法取回投資本金及回報，同時投資助理亦要求投入更多資金，各事主懷疑被騙故報警求助。
本局資訊罪案調查處根據調查和分析再尋獲另外22名事主，各人均遭遇同樣手法詐騙。上述30名事主每人損失數萬至870多萬澳門元不等，合共損失2,700多萬澳門元。
2024年1月至8月期間，本局人員先後拘捕23名涉案男女並將之悉數移送檢察院偵辦。由於涉案犯罪集團尚有骨幹成員在逃，本局隨即透過警務合作機制通報內地警方請求協助。
2024年9月4日，在廣東省公安廳協調下，珠海市警方成功緝獲一名本澳男主腦並移交本局。經查，涉案本澳男主腦自2023年12月起作案，以名下銀行帳戶收取至少約18萬港元騙款並從中獲利3,500港元；其後更招募6名下線成員協助處理1,470萬港元騙款，從中獲得約7萬港元不法利益。至今年1月，涉案本澳男主腦於同黨事敗被捕後即潛逃到內地繼續操控其下線作案至今年3月。
另外，本局人員於9月4日至5日期間分別在本澳多處再緝獲三男一女涉案本澳居民，各人受犯罪集團招攬提供名下銀行帳戶收取合共234萬港元騙款，其中三名涉案本澳男女分別獲得1,000多至3,000港元報酬，另外一名涉案本澳男子則未獲任何報酬。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)、清洗黑錢及犯罪集團等罪將五名涉案本澳男女移送檢察院偵辦。
本局呼籲市民切勿貪圖報酬而按他人指示開立銀行、電子支付等帳戶或將該等帳戶給予他人使用，以免觸犯第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的相關規定，以及被不法份子利用帳戶進行收取贓款、清洗黑錢或轉移不法資金等犯罪。
案發情況
涉案證物
本局發言人公佈案情
