那么多钱,
却说不上钱的来源,
银行工作人员果断报警,
没想到竟涉及到诈骗,
幸好及时制止了,
要不然损失就大了!
前几天
男子罗某去到柳州一家银行网点
申请办理跨行汇款业务
想把25万元
转到自己名下的另一张银行卡
可是银行柜员在审核时
发现罗某不但无法说出这笔钱的来源
还表现得十分紧张
回答问题也是自相矛盾
银行工作人员判断
这里头有问题
于是马上悄悄地报了警
银行监控现场 (你这个钱是什么钱?)劳务费。(你平时是在柳州工作吗?你在哪里上班?你不懂啊?)我在鹿寨。(你在鹿寨,你怎么会来到这边来转账呢?)
接警后
反诈民警立即启动警银联动机制
在发现罗某账户为涉案二级卡后
立即冻结了账户里的25万元
随后,罗某趁人不注意溜出了现场
鹿寨县公安局平山派出所教导员 马科 我们对他进行研判发现,这他账户的这25万元,是广东的一名群众转进来的,这名群众我们经过核实,他是被骗了25万元。
罗某最终被警方传唤到派出所接受调查
据他交代,前段时间
他无意中下载了一个名为
“乡村振兴”的APP
鹿寨县公安局平山派出所教导员 马科 下载APP了以后,里面就有主任,或者一些相应的工作人员,来冒充国家工作人员,就说您的条件,非常符合帮扶活动组织者的角色。
在客服的指导下
罗某在APP里申请了资金账户
对方说
已经向他发放了279万元的
所谓扶贫资金
但要罗某去银行转账刷流水后才能提现
罗某对此深信不疑
按照对方要求来到了柳州
想在几个银行之间来回转账刷流水
于是就出现了新闻开头的那一幕
经过民警教育
罗某最终幡然醒悟
险些沦为犯罪集团的洗钱工具人
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