悲剧!加拿大华人夫妻$700万房产+$150万现金被查,政府要没收

民生   2024-09-13 04:19   加拿大  

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本文转载自:加拿大全攻略(ca_seniors)

据报道,BC省政府正在寻求法院命令,要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li对其持有的3处房产和近150万加元的现金提供合法来源证明。
图源:vancouversun
这是BC省第4次使用所谓的“不明财富命令”来起诉民事没收案件。
据悉,“不明财富命令”是BC省新民主党政府于2023年推出的一系列新法律的一部分,旨在打击洗钱和其他金融犯罪。
根据BC省政府于2023年首次提交的没收诉讼,2处位于温哥华的房产和1处位于Abbotsford的房产总估价为560万加元,加上现金,均被认为是犯罪所得。
本周,省政府在法庭文件中添加了不明财富命令的申请。
BC省公共安全部长Mike Farnworth在声明中表示:“通过这一法庭申请,我们正寻求法院命令,要求被告提供证据证明这些财产是通过合法手段获得和购买的,且现金的来源是合法的。”

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房主Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li在法庭答复中否认了这些指控。他们尚未对最近的不明财富命令申请做出回应。
据悉,不明财富命令申请与2023年9月10日在East 28th Avenue和Victoria Drive附近发生的一起枪击事件有关。在这起事件中,2人中枪,其中1人后来死亡。
根据没收诉讼,Jianxin Huang在次月因涉嫌谋杀和企图谋杀被捕。根据BC省法院在线文件的搜索结果,目前没有受到任何与该事件相关的刑事指控。
根据没收诉讼,温哥华警方在调查期间在位于4372 Victoria Dr.的一处房产中发现了145.9万加元的现金和9,750美元的现金。
图源:vancouversun
在这处房产中,警方还发现了一个大麻种植场和包装好的大麻,4个弹壳以及1个改装过的电气系统。
温哥华警方还在Abbotsford的27658 Quinton Ave.发现了一个“超过许可”并“用于贩运目的”的大麻种植场。
另外,在East 37th Avenue的一处房屋内发现了21,660加元现金。
根据房产记录,Li拥有位于Victoria Drive的房产,估价为196万加元。Huang拥有Abbotsford的房产,估价为226万加元。
没收诉讼还寻求没收另一处位于1890 41st Ave.、由Huang和Li共同拥有的房产,该房产估价为145万加元。
根据房产记录,Abbotsford的房产没有抵押贷款,而另外两处房产有。
诉讼中列举的涉嫌非法活动包括:持有大麻用于贩运目的、生产非法大麻、使用枪支犯罪、谋杀、企图谋杀、持有犯罪所得、洗钱以及未申报应税收入。
图源:vancouversun
诉讼指控称,部分或全部资金用于获取和/或维持这些房产。
在法庭答复中,Huang和Li都表示,这些房屋并非通过非法大麻销售购买或维持。
Li表示,她的房屋是通过工资、礼物、继承和贷款来维持的。Victoria Drive的房产是她和孩子们的家庭住所。
两人都表示,大麻不是为了牟利而销售的。大麻种植不超过许可证的范围,也不是为了贩运目的种植的。他们没有从大麻销售中获得任何利润。
每个案件中的不明财富命令必须通过法院申请。如果法官批准,这些命令将反转证明责任,在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下,要求个人解释购买资产的资金来源。
不明财富命令是2022年Cullen洗钱调查以及2019年BC省政府委托的房地产洗钱报告中提出的100多项建议之一。包括BC省民权协会在内的一些批评者认为,这类措施会削弱宪法权利,尚未得到充分测试,并且实施成本高昂。

Ref:

https://vancouversun.com/business/b-c-files-legal-demand-for-owners-to-explain-source-of-7-million-in-homes-and-cash


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