【华语社区PH，2025年1月9日讯】参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）近日表示，正准备一项独立决议，调查菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）可疑交易未被银行及其他金融机构及时上报的情况。
他在参议院论坛中指出，大笔资金如何能在未被反洗钱委员会（AMLC）侦测的情况下流入菲律宾，是亟需深入检视的问题。
张侨伟特别提及，郭华萍（Alice Guo）名下多家公司，如QJJ Farms和QJJ Embroidery，疑似透过银行交易洗钱，为在班班（Bamban）兴建价值逾60亿比索的POGO园区筹资。这些公司的财务报表根本不足以支应如此庞大的资金流动。
据介绍，反洗钱委员会（AMLC）已对郭华萍（Alice Guo）及其他35人提起洗钱诉讼，指控他们通过多个银行账户转移资金，以隐藏非法来源。
其中部分款项原本用于支付保福土地开发公司（Baofu Land Development）的电费，却被层层洗白并转入多家账户，最终流向班班（Bamban）的POGO项目建设。（完）
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