近日，公安河西分局
重拳出击、连续奋战
在市公安局相关警种协同配合下
成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙
当场抓获犯罪嫌疑人12名
查获涉案手机68部、手机卡若干
黄金300余克
现金568万元
前不久
周女士在网上与小帅结识
经过数日开怀畅聊
两人建立了深厚“友谊”
一次偶然的机会
小帅向周女士介绍起
一个投资理财项目
“我有个朋友是内部人员
稳赚不赔，绝对靠谱”
话音刚落
马上发过来一个网址链接
随后，周女士成功登录网址
并实名注册了账号
打算亲自体验一下
起初
周女士有所顾虑
只进行小额投资
但当她看到“投资利润”节节攀升
而且还能成功提现
便彻底放下了防备
准备进行大额充值
小帅称大额充值流程复杂
等待时间较长
建议采取线下现金充值
“到银行取出现金
叫个‘跑腿’送过来就行”
随后，周女士按照小帅的要求
将现金运送到指定地点
几天后
周女士见钱迟迟没有到账
问小帅此事
却发现自己已被拉黑
周女士恍然大悟赶忙报警
接报警后
分局迅速成立专案组
对近期“网络投资+线下取现”案件
进行梳理研判
经过大量调查走访
民警发现了一“取现洗钱”犯罪团伙
该犯罪团伙反侦查意识较强
选择交易地点均为
偏远广场、省际交界处、公墓陵园
或废旧工地等隐蔽性极强的位置
为了迅速打掉该团伙
民警多日连续奋战
成功锁定了
以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙
并经过精心部署
将该犯罪团伙一网打尽
目前
该犯罪团伙12名成员
均已被采取刑事强制措施
案件正在进一步审理中
警方提示
套路解析。首先，诈骗分子在线上“引导”受害者参与虚拟货币、股票、外汇、期货等虚假网络投资理财。接着，以操作不便、交易安全等理由让受害人到银行取现或者购买实物黄金进行“线下充值”。最后，借助“网约车”“闪送”“跑腿”等方式转移赃款。
警惕“线上诈骗+线下取钱”电诈新骗局！不要轻信“内幕消息”“稳赚不赔”的网络投资理财项目。凡是要求线下取现、黄金邮寄的，都是诈骗。如遭遇诈骗，请及时拨打110报警。
来源：公安河西分局
编辑：宋壮
